Alternativas - Vespia

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

Sardine

Sardine es una plataforma que previene el fraude financiero mediante la verificación de identidad y el análisis de comportamiento, ayudando a las empresas a gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Chainalysis

Chainalysis proporciona soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas y detectar fraudes en blockchains.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Elliptic

Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Hummingbird

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.

First AML EU

Plataforma para verificar identidades, empresas y beneficiarios, evaluar riesgos AML/KYC/KYB, gestionar casos y mantener controles de cumplimiento.

Personr

Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.

APLYiD

Plataforma de cumplimiento ALD que gestiona la incorporación, verificación de identidad, controles KYC/KYB, evaluación de riesgos y monitoreo continuo de clientes y empresas.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

Kyros AML

Kyros AML es una solución en la nube para la gestión de cumplimiento anti-lavado de dinero, que optimiza el monitoreo y análisis de transacciones y riesgos.

Sanction Scanner

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

easyAML

Plataforma para que empresas australianas gestionen sus obligaciones AML/CTF del Tramo 2, con herramientas de evaluación de riesgos, KYC, informes y capacitación.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.

FrankieOne

Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.

Schwarzthal

Schwarzthal es una plataforma impulsada por IA que ofrece inteligencia para combatir el crimen financiero, incluyendo herramientas para KYC, AML y monitoreo de transacciones.

AML Assured

Plataforma AML/CTF para agencias inmobiliarias australianas que gestiona verificaciones KYC/KYB, monitoreo, informes AUSTRAC, registros de cumplimiento y capacitación.

Wolfit Box

Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.

Rapidfolio

Rapidfolio automatiza flujos de trabajo de cumplimiento, fraude, operaciones y finanzas para bancos y fintechs, con revisión humana y registros de auditoría detallados.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

IntelleWings

IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.