Elliptic

Elliptic está dirigido a equipos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos e investigación de bancos, empresas de criptomonedas, firmas de pago y organismos gubernamentales que necesitan evaluar la actividad en la cadena de bloques y la posible exposición a delitos financieros. Permite a los equipos examinar direcciones de monederos de criptomonedas y transacciones, revisar indicadores de riesgo —como vínculos con entidades sancionadas o actividades ilícitas— y supervisar monederos para detectar cambios que puedan requerir atención. Cuando un resultado necesita un análisis más detallado, los investigadores pueden rastrear fondos entre distintas cadenas de bloques y examinar las conexiones entre monederos y entidades. Elliptic facilita procesos como las verificaciones de clientes y contrapartes, la revisión de depósitos y retiros, la supervisión contra el blanqueo de capitales y las investigaciones relacionadas con criptomonedas. Está diseñado para organizaciones que gestionan riesgos relacionados con activos digitales, no para particulares que buscan un monedero personal de criptomonedas o una aplicación de trading.

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