Las empresas utilizan software contra el lavado de dinero (AML) para identificar actividades sospechosas por parte de individuos u organizaciones que intentan generar ingresos a través de medios ilegales. Los profesionales de cumplimiento confían en este software para cumplir con los requisitos reglamentarios, como la Ley de Secreto Bancario, y para cumplir con las políticas corporativas diseñadas para prevenir el fraude financiero. Los contadores y gerentes de departamento también pueden utilizar software AML al evaluar nuevos clientes o proveedores, lo que ayuda a garantizar que no participen en actividades financieras ilícitas. Los bancos y las instituciones financieras se benefician especialmente del software AML, ya que ayuda a detectar comportamientos fraudulentos que podrían afectar negativamente a la rentabilidad o dañar su reputación. Al trabajar con proveedores de software ALD, las empresas pueden reducir el riesgo de hacer negocios con personas u organizaciones involucradas en delitos financieros, como fraude, financiación del terrorismo o manipulación del mercado. El software AML normalmente integra datos de varios sistemas de gestión financiera, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y el software de contabilidad. Para organizaciones más grandes con grandes volúmenes de transacciones, conectar el software AML a los sistemas de gestión del desempeño corporativo (CPM) puede mejorar aún más las capacidades de detección y cumplimiento.
Plaid
Plaid es una plataforma que permite a los desarrolladores integrar cuentas bancarias en aplicaciones, facilitando pagos y gestión de datos financieros.
GeoComply
GeoComply es una aplicación de software que detecta fraudes de geolocalización y verifica la identidad digital de los usuarios en sectores como juegos y servicios financieros.
Onfido
Onfido es una app de verificación de identidad que permite a las empresas comprobar identidades de forma automatizada y segura, facilitando la incorporación de usuarios.
Flagright
Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.
iDenfy
iDenfy es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que utiliza tecnología biométrica y inteligencia artificial para procesos de KYC.
Sumsub
Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.
Veriff
Veriff es una plataforma de verificación de identidad que utiliza AI para autenticar usuarios, prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento normativo.
Verify 365
Verify 365 es una plataforma para la incorporación de clientes que identifica riesgos de fraude y lavado de dinero mediante cinco verificaciones automatizadas.
Trulioo
Trulioo es una plataforma de verificación de identidad que ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones KYC y AML en más de 100 países.
Checkboard
Checkboard es una plataforma de cumplimiento que permite realizar verificaciones AML, KYC y de identificación biométrica para profesionales inmobiliarios en el Reino Unido.
ComplyCube
ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.
Sanction Scanner
Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.
Hummingbird
Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.
AML Watcher
AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.
Taktikal
Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI es una plataforma de IA que mejora la eficiencia operativa y transforma procesos en industrias como retail, finanzas y TI, mediante herramientas predictivas y generativas.
Vouched
Vouched es una aplicación de verificación de identidad en línea que utiliza inteligencia artificial para validar documentos y prevenir fraudes en tiempo real.
Vespia
Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.
Intellicheck
Intellicheck es una app que valida identidades digitales para KYC, prevención de fraudes y verificación de edad, integrándose en dispositivos móviles y sistemas de clientes.
Ondato
Ondato es una plataforma de verificación de identidad que optimiza procesos KYC y AML utilizando herramientas de IA, facilitando la incorporación y monitorización de clientes.
NorthRow
NorthRow es un software en la nube que ayuda a las empresas con la verificación de identidad y el cumplimiento regulatorio, optimizando procesos y mitigando riesgos.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.
DataSpike
DataSpike es una solución KYC que permite verificar rápidamente a los clientes, mantener la compliance y prevenir fraudes durante el proceso de incorporación.
IntelleWings
IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.
Parallel Markets
Parallel Markets ofrece infraestructura de verificación de identidad para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de KYC y seguridad del usuario.
ClearDil
ClearDil es una solución basada en la nube para la verificación de identidad y cumplimiento KYC, que automatiza procesos de debida diligencia del cliente.