ComplyAdvantage es líder en inteligencia sobre delitos financieros. Como su socio de confianza, brindamos a las empresas una solución completa contra delitos financieros que va más allá de los datos y la tecnología. Nuestra incomparable experiencia en la industria nos permite brindar rápidamente información procesable que lo ayudará a combatir los riesgos de manera rentable y cumplir con los requisitos regulatorios. Adaptamos nuestras soluciones de vanguardia a sus necesidades específicas para que pueda concentrarse en su negocio principal, no solo en el cumplimiento. Con nosotros como su socio, puede estar seguro de que cuenta con el marco adecuado para luchar contra los delitos financieros manteniendo los costos bajo control. Nuestros clientes constantemente nos otorgan calificaciones de satisfacción del 100 % porque no paramos hasta que usted esté completamente satisfecho. Proporcionamos tecnología de riesgo líder impulsada por ComplyData: sanciones globales, listas de vigilancia, PEP, medios adversos, RCA, datos corporativos y UBO obtenidos mediante inteligencia artificial y verificados por humanos. Nuestro conjunto de aplicaciones FRAML cubre el ciclo de vida del cliente, desde la evaluación inicial de clientes y empresas hasta el seguimiento de los riesgos comerciales continuos. Específicamente, nuestros productos incluyen: - Detección y monitoreo de sanciones y listas de vigilancia - Detección y monitoreo de medios adversos - Detección de pagos - Monitoreo de transacciones - Detección de fraude - Conozca su negocio (KYB)

ComplyAdVantage es una plataforma impulsada por la IA diseñada para mejorar las capacidades de detección de riesgos de fraude (AML) y antilavas de dinero para las instituciones financieras. Aprovecha una combinación de datos de riesgo, gestión de casos intuitivos y tecnologías de correspondencia avanzadas para adaptar los procesos de detección y monitoreo de AML a las necesidades únicas de cada negocio. La plataforma es conocida por reducir los falsos positivos hasta un 70% y acortar los tiempos del ciclo de incorporación hasta en un 50%, mejorando así la eficiencia del cumplimiento y la reducción de las cargas operativas.

Las características clave de la plataforma incluyen monitoreo de transacciones en tiempo real, que identifica un comportamiento sospechoso al analizar cientos de tipologías y tendencias conocidas. También proporciona herramientas integrales de gestión de riesgos, lo que permite a las empresas calibrar su enfoque basado en el riesgo de acuerdo con sus requisitos específicos. La plataforma admite la integración de API líder en la industria y ofrece un alto nivel de seguridad y mitigación de riesgos, alineándose con las recomendaciones de FATF.

Más de 1,600 empresas líderes en todo el mundo confían en el mundo, operando en más de 200 países y territorios. Sus capacidades son particularmente valiosas en el complejo panorama financiero de hoy, donde es crucial para evolucionar los requisitos regulatorios. Al automatizar tareas repetitivas y proporcionar información más profunda sobre las transacciones financieras, la plataforma permite que los equipos de cumplimiento se centren en tareas de alto valor que requieren experiencia humana.

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