ComplyAdvantage

ComplyAdVantage es una plataforma impulsada por la IA diseñada para mejorar las capacidades de detección de riesgos de fraude (AML) y antilavas de dinero para las instituciones financieras. Aprovecha una combinación de datos de riesgo, gestión de casos intuitivos y tecnologías de correspondencia avanzadas para adaptar los procesos de detección y monitoreo de AML a las necesidades únicas de cada negocio. La plataforma es conocida por reducir los falsos positivos hasta un 70% y acortar los tiempos del ciclo de incorporación hasta en un 50%, mejorando así la eficiencia del cumplimiento y la reducción de las cargas operativas.

Las características clave de la plataforma incluyen monitoreo de transacciones en tiempo real, que identifica un comportamiento sospechoso al analizar cientos de tipologías y tendencias conocidas. También proporciona herramientas integrales de gestión de riesgos, lo que permite a las empresas calibrar su enfoque basado en el riesgo de acuerdo con sus requisitos específicos. La plataforma admite la integración de API líder en la industria y ofrece un alto nivel de seguridad y mitigación de riesgos, alineándose con las recomendaciones de FATF.

Más de 1,600 empresas líderes en todo el mundo confían en el mundo, operando en más de 200 países y territorios. Sus capacidades son particularmente valiosas en el complejo panorama financiero de hoy, donde es crucial para evolucionar los requisitos regulatorios. Al automatizar tareas repetitivas y proporcionar información más profunda sobre las transacciones financieras, la plataforma permite que los equipos de cumplimiento se centren en tareas de alto valor que requieren experiencia humana.