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Wolfit Box es una plataforma de cumplimiento AML y KYC que ayuda a las empresas a gestionar la incorporación de clientes, la verificación de identidad, la diligencia debida y los registros de cumplimiento en un sistema centralizado. Diseñada para equipos profesionales en industrias como bienes raíces, contabilidad y derecho, la plataforma admite flujos de trabajo estructurados para recopilar información del cliente, completar verificaciones de Conozca a su cliente (KYC) y Debida diligencia del cliente (CDD), asignar niveles de riesgo y monitorear el estado de las tareas de cumplimiento.

La aplicación móvil permite al personal incorporar clientes y completar comprobaciones de verificación en el campo, con sincronización en tiempo real con el panel central. Las características incluyen verificación de proveedores, verificaciones de identidad, selección de personas políticamente expuestas, seguimiento de transacciones, informes de cumplimiento, almacenamiento de documentos, mantenimiento de registros listos para auditorías y visibilidad de tareas completadas, pendientes o revisadas. Wolfit Box también puede integrarse con CRM y sistemas comerciales para reducir la entrada de datos duplicados y respaldar procesos ALD/CTF consistentes en todos los equipos, sucursales y roles de usuarios.

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