First AML ANZ

First AML ANZ es una plataforma de cumplimiento AML, KYC y KYB diseñada para ayudar a las empresas a gestionar los flujos de trabajo de verificación e incorporación de clientes en Australia y Nueva Zelanda. La aplicación admite la verificación de identidad individual, verificación comercial, verificaciones de beneficiarios reales, análisis de la estructura de la empresa, evaluaciones de riesgos y procesos de diligencia debida del cliente en un espacio de trabajo centralizado.

Las características clave incluyen controles de identidad biométricos, detección de fraude y manipulación, detección de sanciones y PEP, verificación de fuentes de fondos y de riqueza, recopilación automatizada de documentos, reglas de cumplimiento configurables y monitoreo continuo. First AML ANZ también proporciona gestión de casos, automatización del flujo de trabajo, comunicaciones, pistas de auditoría e informes de cumplimiento para ayudar a los equipos a mantener procesos consistentes, revisar el riesgo del cliente y mantener registros organizados. Su registro corporativo y sus integraciones de datos respaldan la recopilación y validación de información comercial para operaciones más eficientes de AML y debida diligencia del cliente.

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