Alternativas - First AML ANZ

First AML EU

Plataforma para verificar identidades, empresas y beneficiarios, evaluar riesgos AML/KYC/KYB, gestionar casos y mantener controles de cumplimiento.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

FrankieOne

Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.

Personr

Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

Wolfit Box

Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

KYC Africa

KYC Africa es una app de verificación de identidad digital que facilita el KYC y AML en África mediante captura de documentos y autenticación biométrica.

ID.me

ID.me es una plataforma de verificación de identidad digital que autentica identidades de usuarios en línea, asegurando procesos seguros y confiables.

NorthRow

NorthRow es un software en la nube que ayuda a las empresas con la verificación de identidad y el cumplimiento regulatorio, optimizando procesos y mitigando riesgos.

APLYiD

Plataforma de cumplimiento ALD que gestiona la incorporación, verificación de identidad, controles KYC/KYB, evaluación de riesgos y monitoreo continuo de clientes y empresas.

Kyros AML

Kyros AML es una solución en la nube para la gestión de cumplimiento anti-lavado de dinero, que optimiza el monitoreo y análisis de transacciones y riesgos.

FacePlugin

FacePlugin es una solución de verificación de identidad que utiliza reconocimiento facial y detección de vida para autenticar usuarios y reconocer documentos de identificación.

Yoti

Yoti es una app que permite verificar identidades y edades de forma segura, almacenando documentos en una billetera digital y protegiendo la privacidad del usuario.

AML Assured

Plataforma AML/CTF para agencias inmobiliarias australianas que gestiona verificaciones KYC/KYB, monitoreo, informes AUSTRAC, registros de cumplimiento y capacitación.

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID es una herramienta de búsqueda de reconocimiento facial que permite verificar identidades y buscar personas a través de fotos en línea.

Compliancely

Plataforma que verifica identidades y empresas, coteja datos fiscales y laborales, revisa sanciones y evalúa riesgos para apoyar procesos de KYC, KYB y cumplimiento.

Dubsado

Dubsado es una solución de gestión empresarial que ayuda a administrar relaciones con clientes, programar citas y automatizar flujos de trabajo.

Docupace

Docupace es una plataforma digital que optimiza la gestión de documentos y flujos de trabajo para firmas de gestión de patrimonio, asegurando eficiencia y cumplimiento regulatorio.

Strise

Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.

Persona

Persona es una plataforma que ayuda a las empresas a automatizar la verificación de identidades y la gestión de programas KYC/AML para prevenir el fraude.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

Scantek

Permite verificar identidades en tiempo real mediante documentos, reconocimiento facial y controles biométricos, además de gestionar solicitudes, informes y registros de cumplimiento.

Clio Grow

Clio Grow es una herramienta de gestión de admisión y relaciones con clientes para bufetes de abogados, que optimiza la adquisición y retención de clientes mediante formularios en línea.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.