ID3global

ID3Global ofrece un conocimiento integral de su cliente (KYC) y una solución de verificación de identidad diseñada para facilitar la incorporación segura y eficiente del cliente en varias regiones. Esta plataforma integra fuentes de datos globales, lo que permite verificaciones de identidad en tiempo real y verificación desde cualquier parte del mundo. Apoya a PEP (personas expuestas políticamente) y la detección de sanciones, cruciales para gestionar los riesgos asociados con las entidades individuales y comerciales.

Las características clave incluyen controles automatizados contra el lavado de dinero (AML), que complementan el proceso de KYC al mejorar el cumplimiento y la salvaguardia contra los delitos financieros. La solución es totalmente configurable, lo que permite adaptarse al enfoque específico de gestión de riesgos de una organización. Mantiene un rastro de auditoría, que respalda el cumplimiento regulatorio en las industrias reguladas.

Las capacidades de ID3Global se extienden a verificar la identidad del cliente en 38 países y cinco regiones, asegurando que las empresas puedan a bordo con confianza clientes genuinos mientras administran personas y entidades de alto riesgo. La plataforma también admite la verificación de la cuenta bancaria, ayudando a prevenir el fraude asegurando que los detalles de la cuenta bancaria sean precisos y pertenezcan al cliente.

ID3Global se integra perfectamente con los sistemas existentes a través de una interfaz o API basada en la web, impulsando la eficiencia y mejorando el flujo de información durante el proceso de incorporación. Esta integración ayuda a reducir los costos administrativos y mejora la eficiencia operativa, lo que lleva a transacciones más suaves y seguras.

Esta descripción fue generada por IA (inteligencia artificial). La IA puede cometer errores. Verifique información importante.

Sitio web: gbg.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a ID3global. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.