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First AML EU es una plataforma de cumplimiento AML, KYC y KYB diseñada para ayudar a las empresas a incorporar y monitorear a clientes individuales y corporativos. Reúne la verificación de identidad, la verificación comercial, las comprobaciones de beneficiarios reales, la visualización de la estructura corporativa, las evaluaciones de riesgos y la verificación del cumplimiento en un único flujo de trabajo.
La plataforma admite verificación de identidad biométrica, controles antifraude, detección de sanciones y PEP, revisiones de fuentes de fondos y fuentes de riqueza, y recopilación automatizada de datos de registros corporativos y otras fuentes de datos globales. Las empresas pueden configurar modelos de riesgo, reglas de cumplimiento y flujos de trabajo de incorporación para que coincidan con sus políticas internas y requisitos regulatorios.
First AML EU también proporciona gestión de casos, comunicaciones automatizadas con los clientes, recopilación de documentos, debida diligencia continua del cliente, pistas de auditoría e informes AML. Estas características ayudan a los equipos de cumplimiento, operaciones y de primera línea a gestionar la debida diligencia del cliente de manera consistente, revisar la información de riesgos de manera eficiente y mantener registros de cumplimiento organizados.
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