Personr

Personr es una plataforma de cumplimiento ALD de extremo a extremo diseñada para ayudar a las empresas reguladas a gestionar la incorporación de clientes, la verificación de identidad, la evaluación de riesgos y el cumplimiento continuo en un solo lugar. Admite comprobaciones KYC y KYB, verificación de identidad global, comprobaciones de propiedad empresarial, detección de sanciones y PEP, cuestionarios personalizados y flujos de trabajo de incorporación configurables.

La plataforma también proporciona herramientas para la gestión de programas ALD/CFT, alojamiento y aprobación de políticas, gestión de casos, monitoreo del cumplimiento, mantenimiento de registros e informes regulatorios. Personr está diseñado para industrias como servicios financieros, contabilidad, derecho, bienes raíces y otras empresas no financieras designadas, ayudando a los equipos a centralizar los procesos de cumplimiento, mantener la documentación lista para auditorías y administrar la verificación del cliente de manera más consistente.

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