Sphinx

Para bancos, empresas fintech y otras instituciones financieras, Sphinx ayuda a los equipos de cumplimiento a gestionar revisiones manuales contra el blanqueo de capitales y de incorporación de clientes. Sus agentes de IA trabajan en las herramientas existentes basadas en navegador para preparar e investigar casos, lo que ayuda a los equipos a realizar verificaciones KYC y KYB y revisar alertas sin tener que trasladar manualmente cada tarea de un sistema a otro. Los agentes pueden verificar documentos de identidad y domicilios, investigar empresas y beneficiarios finales, y analizar alertas relacionadas con sanciones, personas políticamente expuestas y noticias negativas. También pueden analizar alertas de supervisión de transacciones, facilitar los procesos de revisión periódica y redactar informes SAR o UAR con las pruebas correspondientes. Los expedientes incluyen registros de auditoría de las acciones y conclusiones de los agentes para que el personal los revise. Sphinx está diseñado para equipos que quieren automatizar las tareas rutinarias de gestión de casos de cumplimiento y, a la vez, mantener la supervisión humana en los casos complejos o de mayor riesgo.

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