easyAML

easyAML es una plataforma de cumplimiento AML/CTF todo en uno diseñada para empresas australianas afectadas por obligaciones del Tramo 2, incluidas agencias inmobiliarias, transportistas, bufetes de abogados, contadores y agentes fiscales. Proporciona orientación paso a paso para ayudar a las empresas a crear, implementar y mantener un programa ALD/CTF específico de la industria sin requerir experiencia especializada en cumplimiento.

La plataforma combina evaluaciones de riesgo AML, debida diligencia del cliente, controles KYC y KYB, verificación de identidad biométrica, detección de sanciones y PEP, controles de beneficiarios reales, monitoreo de transacciones y alertas de actividades sospechosas. También admite reevaluaciones de riesgos automatizadas, informes listos para AUSTRAC, recordatorios de cumplimiento, mantenimiento de registros seguro y preparación de auditorías. Los módulos de capacitación ALD/CTF integrados ayudan a los equipos a comprender sus responsabilidades, realizar un seguimiento de la finalización y mantener registros de capacitación. Las integraciones con herramientas comerciales existentes pueden reducir la entrada manual de datos y optimizar los flujos de trabajo de incorporación, monitoreo y generación de informes de clientes. easyAML tiene como objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas australianas a gestionar el cumplimiento continuo contra el lavado de dinero de una manera estructurada y documentada.

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