Alternativas - easyAML

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

Chainalysis

Chainalysis proporciona soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas y detectar fraudes en blockchains.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

Sardine

Sardine es una plataforma que previene el fraude financiero mediante la verificación de identidad y el análisis de comportamiento, ayudando a las empresas a gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.

Personr

Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

AML Assured

Plataforma AML/CTF para agencias inmobiliarias australianas que gestiona verificaciones KYC/KYB, monitoreo, informes AUSTRAC, registros de cumplimiento y capacitación.

First AML EU

Plataforma para verificar identidades, empresas y beneficiarios, evaluar riesgos AML/KYC/KYB, gestionar casos y mantener controles de cumplimiento.

Kyros AML

Kyros AML es una solución en la nube para la gestión de cumplimiento anti-lavado de dinero, que optimiza el monitoreo y análisis de transacciones y riesgos.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

APLYiD

Plataforma de cumplimiento ALD que gestiona la incorporación, verificación de identidad, controles KYC/KYB, evaluación de riesgos y monitoreo continuo de clientes y empresas.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

Schwarzthal

Schwarzthal es una plataforma impulsada por IA que ofrece inteligencia para combatir el crimen financiero, incluyendo herramientas para KYC, AML y monitoreo de transacciones.

Vespia

Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.

Sanction Scanner

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

FrankieOne

Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.

IntelleWings

IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.

SEON

SEON es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y prevenir fraudes y lavado de dinero mediante análisis en tiempo real y personalización de reglas.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.

Wolfit Box

Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

Elliptic

Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Rapidfolio

Rapidfolio automatiza flujos de trabajo de cumplimiento, fraude, operaciones y finanzas para bancos y fintechs, con revisión humana y registros de auditoría detallados.

Hummingbird

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.