Schwarzthal

Schwarzthal Tech es una plataforma impulsada por IA diseñada para la inteligencia sobre delitos financieros. Su experiencia y conexiones aportan soluciones de inteligencia basadas en la evaluación de redes, el enlace de datos, la agregación de flujos y el aprendizaje automático para proporcionar información sobre los riesgos estratégicos relacionados con los delitos con motivación financiera, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude. La plataforma contra delitos financieros de Schwarzthal Tech incluye herramientas para KYC, AML e IVA, así como herramientas para rastrear a los estafadores de carbono y futuros fraudes en el mercado energético. Sus características incluyen inteligencia, cumplimiento, investigación, escaneo de medios, exploración de documentos y monitoreo de transacciones. La plataforma también ofrece herramientas de calificación y puntuación de riesgos multidimensionales basadas en técnicas de aprendizaje semisupervisadas para mejorar las funciones de cumplimiento en un rol proactivo. La columna vertebral de datos de Schwarzthal Tech es un registro de empresas global enriquecido con información extraída con técnicas avanzadas de aprendizaje automático, lo que permite profundizar en casos complejos de delitos transnacionales. Su plataforma cubre las jurisdicciones del Reino Unido, Francia, Bélgica, Rusia, Irlanda, Estonia, Kazajstán, Ucrania, Polonia, Panamá y Malta. Varias organizaciones confían en Schwarzthal Tech, incluidas SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners y Natwest Group. Está asociado con Neo4j, Cloud Yandex y Tweezzle. Es un producto registrado de Schwarzthal Tech y todos los derechos están reservados.