Alternativas - Schwarzthal
ID3global
ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.
Flagright
Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.
Sumsub
Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.
Sphinx
Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.
Didit
Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.
Sardine
Sardine es una plataforma que previene el fraude financiero mediante la verificación de identidad y el análisis de comportamiento, ayudando a las empresas a gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.
Chainalysis
Chainalysis proporciona soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas y detectar fraudes en blockchains.
ComplyCube
ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.
Scorechain
Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.
Know Your Customer
La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.
SEON
SEON es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y prevenir fraudes y lavado de dinero mediante análisis en tiempo real y personalización de reglas.
Hummingbird
Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.
Elliptic
Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.
AML Watcher
AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.
First AML ANZ
Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.
Vespia
Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.
Sanction Scanner
Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.
First AML EU
Plataforma para verificar identidades, empresas y beneficiarios, evaluar riesgos AML/KYC/KYB, gestionar casos y mantener controles de cumplimiento.
FullCircl
FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.
Rapidfolio
Rapidfolio automatiza flujos de trabajo de cumplimiento, fraude, operaciones y finanzas para bancos y fintechs, con revisión humana y registros de auditoría detallados.
Wolfit Box
Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.
Personr
Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.
FrankieOne
Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.
APLYiD
Plataforma de cumplimiento ALD que gestiona la incorporación, verificación de identidad, controles KYC/KYB, evaluación de riesgos y monitoreo continuo de clientes y empresas.
Realaml
Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.
easyAML
Plataforma para que empresas australianas gestionen sus obligaciones AML/CTF del Tramo 2, con herramientas de evaluación de riesgos, KYC, informes y capacitación.
AML Assured
Plataforma AML/CTF para agencias inmobiliarias australianas que gestiona verificaciones KYC/KYB, monitoreo, informes AUSTRAC, registros de cumplimiento y capacitación.
IntelleWings
IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.
Kyros AML
Kyros AML es una solución en la nube para la gestión de cumplimiento anti-lavado de dinero, que optimiza el monitoreo y análisis de transacciones y riesgos.