Las mejores alternativas a ComplyAdvantage

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

Personr

Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.

First AML EU

Plataforma para verificar identidades, empresas y beneficiarios, evaluar riesgos AML/KYC/KYB, gestionar casos y mantener controles de cumplimiento.

Kyros AML

Kyros AML es una solución en la nube para la gestión de cumplimiento anti-lavado de dinero, que optimiza el monitoreo y análisis de transacciones y riesgos.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

SafetyCulture

SafetyCulture es una plataforma móvil que permite realizar inspecciones, gestionar riesgos y mejorar la seguridad en el trabajo mediante listas de verificación y seguimiento de problemas.

Sprinto

Sprinto es una plataforma de automatización de cumplimiento de seguridad que integra flujos de trabajo y monitorea auditorías en tiempo real para diversas normativas.

Microsoft Purview

Microsoft Purview gestiona y protege datos: inventario y descubrimiento, clasificación y etiquetado, control de acceso, auditoría y calidad para cumplimiento.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

AuditBoard

AuditBoard es una plataforma de gestión de auditorías que facilita la planificación, evaluación de riesgos y cumplimiento normativo a través de un entorno colaborativo y personalizable.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Vanta

Vanta es una plataforma que ayuda a las empresas a gestionar sus programas de seguridad y cumplimiento, facilitando auditorías y la integración con herramientas existentes.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

Schwarzthal

Schwarzthal es una plataforma impulsada por IA que ofrece inteligencia para combatir el crimen financiero, incluyendo herramientas para KYC, AML y monitoreo de transacciones.

Sardine

Sardine es una plataforma que previene el fraude financiero mediante la verificación de identidad y el análisis de comportamiento, ayudando a las empresas a gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.

Cardamon

Cardamon es una plataforma basada en IA que ayuda a las empresas financieras a cumplir regulaciones de manera rápida, transformando normas en obligaciones y requisitos de producto.

Chainalysis

Chainalysis proporciona soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas y detectar fraudes en blockchains.

Scrut Automation

Scrut Automation es una plataforma que gestiona y monitorea el cumplimiento regulatorio en tiempo real, facilitando la adherencia a normativas como SOC 2, ISO 27001 y GDPR.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI ofrece gestión de riesgos, KYC/KYB, prevención de fraudes y automatización de procesos para empresas en sectores financieros y comerciales en el sudeste asiático.

PowerDMS

PowerDMS es una plataforma de gestión de políticas y cumplimiento que ayuda a las organizaciones a administrar documentos, capacitación y acreditaciones de manera centralizada.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

Elliptic

Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Holistic AI

Holistic AI es una plataforma de gestión de riesgos y gobierno de IA que ayuda a las organizaciones a implementar inteligencia artificial de manera responsable y conforme a regulaciones.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.

Ideagen

Ideagen es una plataforma que ayuda a las empresas en industrias reguladas a gestionar gobernanza, riesgos y cumplimiento mediante software integral y soluciones de calidad.

Mitratech Continuity

La app Mitratech Continuity automatiza la gestión de riesgos, compliance y rendimiento en el sector financiero, facilitando la planificación de la continuidad del negocio.

IntelleWings

IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.