Alternativas - Schwarzthal
ID3global
O ID3Global é um software de verificação de idade e identidade que facilita a conformidade KYC e AML, garantindo segurança na integração de clientes em 38 países.
Flagright
A Flagright é uma plataforma de conformidade sem código que ajuda bancos e fintechs a gerenciar riscos de crimes financeiros e lavagem de dinheiro com IA.
Sumsub
A Sumsub é uma plataforma que otimiza a verificação de identidade e conformidade, oferecendo soluções personalizáveis para KYC, AML e prevenção de fraudes.
Sphinx
Automatiza o trabalho manual de analistas de compliance, usando agentes de IA para decisões de AML e reduzir atrasos no onboarding de bancos e fintechs.
Didit
Didit é uma plataforma de identidade que verifica pessoas a partir de escaneamento facial, validando documentos, vivacidade, correspondência facial e checagens KYC/AML com fluxos configuráveis.
Sardine
A Sardine previne crimes financeiros por meio de inteligência de dispositivos e biometria comportamental, oferecendo verificação de identidade e monitoramento de fraudes.
Chainalysis
Chainalysis oferece soluções de investigação e conformidade em criptomoedas, ajudando a rastrear transações e prevenir atividades ilícitas.
ComplyCube
A ComplyCube é uma plataforma que automatiza a verificação de identidade, conformidade com AML e KYC, utilizando biometria e análise de dados.
Scorechain
O Scorechain é uma plataforma de conformidade e análise de blockchain, focada em regularizações AML, monitorando e avaliando riscos em transações de criptomoedas.
Know Your Customer
O aplicativo Know Your Customer facilita a verificação de identidade e conformidade para instituições financeiras, agilizando processos de integração de clientes.
SEON
O SEON é uma plataforma de prevenção de fraudes que ajuda empresas a detectar e evitar fraudes e lavagem de dinheiro por meio de análises em tempo real e perfis digitais.
Hummingbird
Hummingbird é uma plataforma que ajuda instituições financeiras a gerenciar investigações de crimes financeiros e operações de conformidade, unificando dados e relatórios.
Elliptic
O Elliptic fornece inteligência para ajudar serviços financeiros, empresas de criptomoedas e governos a tomar decisões mais rápidas e seguras em conformidade com a legislação.
ComplyAdvantage
A ComplyAdvantage é uma plataforma de inteligência em crimes financeiros, que ajuda empresas a detectar e monitorar riscos de lavagem de dinheiro e fraude.
AML Watcher
A AML Watcher é um aplicativo que auxilia instituições financeiras no monitoramento de atividades de lavagem de dinheiro, garantindo conformidade regulatória e segurança nas transações.
First AML ANZ
Plataforma para gerir processos de AML, KYC e KYB, incluindo verificação de identidade e empresas, avaliação de riscos, triagem de sanções e gestão de casos na Austrália e Nova Zelândia.
Vespia
O Vespia é uma solução AML que verifica e integra clientes e parceiros de negócios em menos de 30 segundos, utilizando inteligência artificial para conformidade.
Sanction Scanner
O Sanction Scanner ajuda empresas a monitorar clientes e transações, detectando comportamentos suspeitos e garantindo conformidade com regulamentos de lavagem de dinheiro.
First AML EU
Plataforma para integração e monitoramento de clientes, com verificações AML, KYC e KYB, análise de risco, triagem de sanções e PEP, gestão de casos e relatórios de conformidade.
FullCircl
FullCircl é uma plataforma de orquestração que integra conformidade regulatória ao gerenciamento de ciclo de vida do cliente, otimizando aquisição e retenção de clientes.
Rapidfolio
Plataforma que automatiza fluxos de trabalho de conformidade, operações, fraude e finanças para bancos e fintechs, com revisão humana e trilhas de auditoria.
Wolfit Box
O Wolfit Box centraliza processos de AML/KYC, como integração de clientes, verificação de identidade, due diligence, gestão de documentos, riscos e relatórios de conformidade.
Personr
Plataforma de conformidade AML/CTF para integração de clientes, verificações KYC/KYB, triagem de sanções e PEP, gestão de riscos, casos, políticas e relatórios.
FrankieOne
Plataforma que integra ferramentas de KYC, KYB, AML, verificação de identidade e prevenção de fraudes para automatizar a integração e o monitoramento de clientes.
APLYiD
Plataforma de AML e KYC para integrar, verificar e monitorar clientes e empresas, com validação biométrica, análise de risco, triagem de sanções e gestão de registros.
Realaml
Plataforma de KYC e AML que verifica identidades, realiza triagens de risco, detecta fraudes e centraliza dados, fluxos e relatórios de conformidade.
easyAML
Plataforma para empresas australianas gerirem obrigações AML/CTF, com avaliação de riscos, verificações de clientes, monitorização, relatórios e formação.
AML Assured
Plataforma de conformidade AML/CTF para imobiliárias australianas, com verificação de clientes, monitoramento, relatórios AUSTRAC, treinamento e armazenamento de registros.
IntelleWings
IntelleWings é uma plataforma de compliance AML/CFT que usa IA e bases próprias para detecção de fraude, monitorização de transações, triagem em tempo real e redução de falsos positivos.
Kyros AML
Kyros AML é uma solução em nuvem para KYC e AML que facilita o monitoramento de transações e a detecção de riscos regulatórios em instituições financeiras.