easyAML é uma plataforma completa de conformidade AML/CTF projetada para empresas australianas afetadas pelas obrigações da Tranche 2, incluindo agências imobiliárias, transportadores, práticas jurídicas, contadores e agentes fiscais. Ele fornece orientação passo a passo para ajudar as empresas a criar, implementar e manter um programa AML/CTF específico do setor, sem exigir experiência especializada em conformidade.

A plataforma combina avaliações de risco AML, due diligence do cliente, verificações KYC e KYB, verificação de identidade biométrica, triagem de PEP e sanções, verificações de beneficiários efetivos, monitoramento de transações e alertas de atividades suspeitas. Ele também suporta reavaliações automatizadas de riscos, relatórios prontos para AUSTRAC, lembretes de conformidade, manutenção segura de registros e preparação para auditorias. Módulos de treinamento AML/CTF integrados ajudam as equipes a compreender suas responsabilidades, acompanhar a conclusão e manter registros de treinamento. As integrações com ferramentas de negócios existentes podem reduzir a entrada manual de dados e agilizar os fluxos de trabalho de integração, monitoramento e geração de relatórios do cliente. O easyAML tem como objetivo ajudar as pequenas e médias empresas australianas a gerenciar a conformidade contínua contra a lavagem de dinheiro de forma estruturada e documentada.

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