ID3global

O ID3Global oferece uma solução abrangente de conhecer seu cliente (KYC) e verificação de identidade projetada para facilitar a integração de clientes seguros e eficientes em várias regiões. Essa plataforma integra fontes de dados globais, permitindo verificações e verificação de identidade em tempo real de qualquer lugar do mundo. Ele suporta PEPs (pessoas politicamente expostas) e triagem de sanções, crucial para gerenciar riscos associados a entidades individuais e comerciais.

Os principais recursos incluem verificações automatizadas de lavagem de dinheiro (AML), que complementam o processo KYC, aprimorando a conformidade e a salvaguarda contra crimes financeiros. A solução é totalmente configurável, permitindo que ela seja adaptada à abordagem específica de gerenciamento de riscos de uma organização. Ele mantém uma trilha de auditoria, apoiando a conformidade regulatória nas indústrias regulamentadas.

Os recursos da ID3Global se estendem à verificação da identidade do cliente em 38 países e cinco regiões, garantindo que as empresas possam confiar com confiança clientes genuínos, gerenciando indivíduos e entidades de alto risco. A plataforma também suporta a verificação da conta bancária, ajudando a evitar fraudes, garantindo que os detalhes da conta bancária sejam precisos e pertencem ao cliente.

O ID3Global se integra perfeitamente aos sistemas existentes por meio de uma interface ou API baseada na Web, impulsionando a eficiência e melhorando o fluxo de informações durante o processo de integração. Essa integração ajuda a reduzir os custos administrativos e aumenta a eficiência operacional, levando a transações mais suaves e seguras.

Esta descrição foi gerada por IA (inteligência artificial). A IA pode cometer erros. Verifique as informações importantes.

Site: gbg.com

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