GeoComply

geocomply.com

GeoComply fornece soluções de prevenção a fraudes e cibersegurança que detectam fraudes de localização e verificam a identidade digital do usuário.

Plaid

plaid.com

A Plaid é uma plataforma que conecta contas bancárias a aplicativos, facilitando o acesso a dados financeiros e a realização de pagamentos de forma segura.

Onfido

onfido.com

Onfido é um aplicativo que oferece verificação de identidade automatizada e segura para empresas, utilizando tecnologia de IA e suporte a documentos globais.

Veriff

veriff.com

Veriff é um aplicativo de verificação de identidade automatizado, que utiliza IA para validar identidades online e combater fraudes em diversos setores.

Intellicheck

intellicheck.com

O Intellicheck valida identidades digitalmente para KYC, fraudes e verificação de idade, integrando-se a dispositivos móveis e sistemas de varejo.

iDenfy

idenfy.com

O iDenfy é uma plataforma de verificação de identidade que utiliza tecnologia biométrica para prevenir fraudes e garantir conformidade em processos de onboarding.

Verify 365

verify365.app

O Verify 365 é uma plataforma de integração de clientes que ajuda a identificar riscos de fraude e lavagem de dinheiro com mais rapidez, facilidade e precisão do que as verificações manuais tradicionais. Dentro de um fluxo de trabalho de verificação, nosso sistema realiza as seguintes cinco verificações: 1. Verificação de identidade biométrica e baseada em NFC de mais de 10.000 documentos emitidos pelo governo de 195 países. 2. PEPs e sanções contra lavagem de dinheiro Verifique todas as listas globais para garantir que seu cliente não seja sancionado 3. Extratos digitais do FCA Open Banking – obtenha automaticamente os extratos bancários verificados do seu cliente em formato digital 4. Verificação de endereço no registro eleitoral e outras fontes de endereço no Reino Unido 5. Verificação aprimorada da fonte de fundos para áreas de alto risco, como transferência.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner é um provedor de soluções contra lavagem de dinheiro, fraude e risco estabelecido em 2019. Nosso objetivo era fornecer soluções AML econômicas que empresas de todos os tamanhos pudessem usar. O principal objetivo do Sanction Scanner é combater crimes financeiros. Com nossas soluções, as empresas rastreiam seus clientes, monitoram transações e detectam comportamentos suspeitos. Atualmente, mais de 300 instituições de mais de 50 países utilizam o Sanction Scanner para minimizar os seus riscos financeiros de acordo com as alterações regulatórias de cada país. Atende clientes de diversos setores, como bancos, investimentos, finanças, seguros, pagamentos e fintech, criptografia, transferência de dinheiro, leasing e factoring.

NorthRow

northrow.com

NorthRow é um software em nuvem para verificação de identidade e conformidade, ajudando empresas a otimizar processos e mitigar riscos.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage é líder em inteligência de crimes financeiros. Como seu parceiro de confiança, oferecemos às empresas uma solução completa para crimes financeiros que vai além dos dados e da tecnologia. Nossa incomparável experiência no setor nos permite fornecer rapidamente insights práticos que ajudam você a combater riscos de maneira econômica e atender aos requisitos regulatórios. Adaptamos nossas soluções de ponta às suas necessidades específicas para que você possa se concentrar no seu negócio principal e não apenas na conformidade. Conosco como seu parceiro, você pode ter certeza de que possui a estrutura certa para combater crimes financeiros e, ao mesmo tempo, manter os custos sob controle. Nossos clientes nos dão consistentemente índices de satisfação de 100% porque não paramos até que você esteja completamente satisfeito. Fornecemos tecnologia de risco líder alimentada por ComplyData - sanções globais verificadas por humanos e provenientes de IA, listas de observação, PEPs, mídia adversa, RCA, dados corporativos e UBO. Nosso conjunto de aplicativos FRAML cobre o ciclo de vida do cliente, desde a triagem inicial de clientes e empresas até o monitoramento de riscos comerciais contínuos. Especificamente, nossos produtos incluem: - Triagem e monitoramento de sanções e listas de observação - Triagem e monitoramento de mídias adversas - Triagem de pagamentos - Monitoramento de transações - Detecção de fraude - Conheça seu negócio (KYB)

Sumsub

sumsub.com

A Sumsub é uma plataforma que otimiza a verificação de identidade e conformidade, oferecendo soluções personalizáveis para KYC, AML e prevenção de fraudes.

ComplyCube

complycube.com

A ComplyCube é uma plataforma que automatiza a verificação de identidade, conformidade com AML e KYC, utilizando biometria e análise de dados.

Ondato

ondato.com

O Ondato é um aplicativo de verificação de identidade que otimiza processos de KYC e AML com métodos variados e ferramentas baseadas em IA.

Flagright

flagright.com

Flagright é uma plataforma de conformidade nativa de IA, centralizada e sem código que transforma a conformidade AML e o gerenciamento de riscos para instituições financeiras. Nossa plataforma aproveita o poder da IA ​​generativa para aprimorar as operações de conformidade com monitoramento de transações em tempo real, gerenciamento sofisticado de casos e investigações proativas orientadas por IA. Nosso conjunto abrangente também inclui avaliação dinâmica de risco do cliente que se ajusta à evolução dos riscos e às demandas regulatórias, juntamente com nossa robusta triagem AML, monitoramento de comerciantes, IA Forensics, entre muitos outros recursos. O compromisso da Flagright com a excelência reflete-se no processamento em tempo real de atividades suspeitas e na rápida integração de serviços, normalmente apenas uma semana, uma melhoria significativa em relação ao padrão da indústria de 2 a 4 meses. Esta agilidade, combinada com uma abordagem holística, coloca os nossos clientes na vanguarda da conformidade com crimes financeiros.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird é uma plataforma de conformidade e risco que ajuda instituições financeiras a agilizar investigações de crimes financeiros e operações de programas. A plataforma atua como uma fonte única de verdade, reunindo dados de clientes, gerenciamento de casos, investigações e relatórios regulatórios em uma única solução. Os casos no Hummingbird podem ser trabalhados a partir de qualquer ponto de partida (tudo, desde monitoramento de transações e alertas de fraude até verificações KYC e KYB sinalizadas). O Hummingbird fornece um amplo conjunto de ferramentas investigativas, incluindo visualizações de dados, perfis detalhados de clientes, solicitações integradas de informações (RFIs) e muito mais. As equipes de compliance também se beneficiam de supervisão e controles aprimorados com fluxos de trabalho personalizáveis, análises detalhadas e trilhas de auditoria abrangentes. Além de gerar maior eficiência para as equipes de compliance, o Hummingbird também se diferencia por oferecer uma solução exclusivamente flexível e escalável. Seja trocando de provedor de monitoramento de transações, integrando dados adicionais de terceiros ou preenchendo relatórios regulatórios em novas jurisdições, você pode criar facilmente uma solução perfeitamente personalizada com o Hummingbird.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard é sua plataforma de conformidade completa. Com sede no Reino Unido, a Checkboard oferece a escritórios de advocacia, transportadores, agentes imobiliários, proprietários e incorporadores imobiliários a capacidade de realizar as mais valiosas verificações de AML, KYC e identificação biométrica. Permitindo total autonomia aos profissionais imobiliários, pois podem executá-los diretamente da elegante plataforma Checkboard e receber um relatório abrangente e avaliado sobre seus clientes em 15 minutos.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo é uma plataforma de verificação de identidade que ajuda empresas a validar pessoas e negócios em mais de 195 países, atendendo requisitos de KYC e AML.

Vouched

vouched.id

Vouched é uma premiada inteligência artificial e visão computacional que permite verificação de identidade visual ponta a ponta, KYC, KYP e detecção de fraude on-line em tempo real. Especialista em mais de 600 documentos de identidade emitidos pelo governo em mais de 70 países, Vouched ajuda bancos, recursos humanos e prestadores de serviços de saúde a verificar, integrar e gerenciar perfeitamente a identidade do usuário para potencializar o acesso aos serviços mais críticos da vida.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI está transformando as maiores indústrias do mundo com pacotes de AI SaaS. Os aplicativos de IA preditivos e generativos SymphonyAI impulsionam o crescimento e a produtividade das empresas de varejo, bens de consumo, serviços financeiros, manufatura industrial, mídia e TI empresarial. A SymphonyAI cresceu rapidamente de uma startup em 2017 para uma empresa líder em IA empresarial, com mais de 3.000 líderes talentosos e cientistas de dados resolvendo os problemas de negócios mais desafiadores do mundo.

DataSpike

dataspike.io

Capacite seu negócio com nossa solução KYC eficiente e eficaz. Verifique rapidamente seus clientes, mantenha a conformidade e evite fraudes para uma experiência de integração perfeita.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil é uma solução de conformidade Know Your Customer (KYC) ponta a ponta baseada em nuvem que agiliza o processo de verificação de identidade e due diligence do cliente. Nossa API KYC permite que as organizações automatizem o processo KYC, desde a integração do cliente até o monitoramento contínuo, para ajudar a garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e minimizar o risco de crimes financeiros. Com recursos como verificação de identidade em tempo real, verificação de documentos e avaliações de risco, a Cleardil ajuda as organizações a avaliar com rapidez e precisão as identidades e antecedentes de seus clientes. Ajuda as organizações a reduzir o risco de exposição à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase fornece infraestrutura de verificação de identidade que ajuda as empresas a resolver suas necessidades de KYC de maneira compatível, orientada para a privacidade e centrada no usuário. Suas ferramentas altamente personalizáveis ​​e fáceis de desenvolver e preços flexíveis permitem que as empresas incorporem verificação de identidade, conformidade AML e verificação de idade em seus produtos. Ao construir uma infraestrutura confiável para a Internet, o Passbase mantém as empresas em conformidade e seguras, e os usuários finais seguros.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal é uma ferramenta poderosa de automação de fluxo de trabalho para procedimentos de integração de clientes com assinatura eletrônica de documentos integrada, verificação de identidade, conformidade AML e KYC, selagem de documentos e muito mais. A Taktikal conta com a confiança de instituições financeiras globais, governos, organizações sem fins lucrativos e outros líderes do setor por nossas soluções confiáveis ​​e seguras de integração de clientes.

Vespia

vespia.io

Vespia é uma solução AML completa para verificar e integrar clientes empresariais e parceiros em menos de 30 segundos. Vespia ajuda as empresas obrigadas a AML a entender com quem estão lidando, usando o poder da IA. Solução de conformidade AML | Verificação comercial KYB | Verificação UBO | Triagem PEP | Triagem adversa da mídia | Verificação de identidade KYC | Diretor de Conformidade como Serviço (COaaS)