Combate ao Branqueamento de Capitais | Principais aplicativos e softwares

O software de combate à lavagem de dinheiro verifica clientes e transações quanto a sanções, atividades suspeitas e fraudes, e apresenta relatórios regulatórios em nome de instituições financeiras.

ID3global

O ID3Global é um software de verificação de idade e identidade que facilita a conformidade KYC e AML, garantindo segurança na integração de clientes em 38 países.

Flagright

A Flagright é uma plataforma de conformidade sem código que ajuda bancos e fintechs a gerenciar riscos de crimes financeiros e lavagem de dinheiro com IA.

Sumsub

A Sumsub é uma plataforma que otimiza a verificação de identidade e conformidade, oferecendo soluções personalizáveis para KYC, AML e prevenção de fraudes.

Chainalysis

Chainalysis oferece soluções de investigação e conformidade em criptomoedas, ajudando a rastrear transações e prevenir atividades ilícitas.

ComplyCube

A ComplyCube é uma plataforma que automatiza a verificação de identidade, conformidade com AML e KYC, utilizando biometria e análise de dados.

Scorechain

O Scorechain é uma plataforma de conformidade e análise de blockchain, focada em regularizações AML, monitorando e avaliando riscos em transações de criptomoedas.

Checkboard

O Checkboard é uma plataforma de conformidade que permite a advogados e profissionais imobiliários realizar verificações AML, KYC e de identificação biométrica rapidamente.

SymphonyAI

A SymphonyAI é uma plataforma de IA que melhora a eficiência e otimiza processos em setores como varejo, finanças e TI com aplicações preditivas e generativas.

Trulioo

Trulioo é uma plataforma de verificação de identidade que ajuda empresas a validar pessoas e negócios em mais de 195 países, atendendo requisitos de KYC e AML.

Hummingbird

Hummingbird é uma plataforma que ajuda instituições financeiras a gerenciar investigações de crimes financeiros e operações de conformidade, unificando dados e relatórios.

ComplyAdvantage

A ComplyAdvantage é uma plataforma de inteligência em crimes financeiros, que ajuda empresas a detectar e monitorar riscos de lavagem de dinheiro e fraude.

AML Watcher

A AML Watcher é um aplicativo que auxilia instituições financeiras no monitoramento de atividades de lavagem de dinheiro, garantindo conformidade regulatória e segurança nas transações.

Taktikal

O Taktikal é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho para procedimentos de integração de clientes, incluindo assinatura de documentos e verificação de identidade.

Vouched

Vouched é um aplicativo que realiza verificação de identidade visual e deteção de fraudes em tempo real, reconhecendo documentos de mais de 70 países.

Vespia

O Vespia é uma solução AML que verifica e integra clientes e parceiros de negócios em menos de 30 segundos, utilizando inteligência artificial para conformidade.

Sanction Scanner

O Sanction Scanner ajuda empresas a monitorar clientes e transações, detectando comportamentos suspeitos e garantindo conformidade com regulamentos de lavagem de dinheiro.

NorthRow

NorthRow é um software em nuvem para verificação de identidade e conformidade, ajudando empresas a otimizar processos e mitigar riscos.

ClearDil

O ClearDil é uma solução em nuvem para verificação de identidade e conformidade KYC, auxiliando empresas a automatizar processos e garantir conformidade regulatória.

DataSpike

O DataSpike é uma solução de KYC que permite verificar rapidamente clientes, mantendo a conformidade e prevenindo fraudes durante o processo de onboarding.

IntelleWings

IntelleWings é uma plataforma de compliance AML/CFT que usa IA e bases próprias para detecção de fraude, monitorização de transações, triagem em tempo real e redução de falsos positivos.