O software antilavagem de dinheiro (AML) é usado por empresas para identificar atividades suspeitas de indivíduos ou organizações que tentam gerar renda por meios ilegais. Os profissionais de compliance confiam neste software para atender aos requisitos regulatórios, como a Lei de Sigilo Bancário, e para aderir às políticas corporativas destinadas a prevenir fraudes financeiras. Contadores e gerentes de departamento também podem usar software AML ao avaliar novos clientes ou fornecedores, ajudando a garantir que não estejam envolvidos em atividades financeiras ilícitas. Os bancos e instituições financeiras beneficiam particularmente do software AML, pois ajuda a detectar comportamentos fraudulentos que podem afectar negativamente a rentabilidade ou prejudicar a sua reputação. Ao trabalhar com fornecedores de software AML, as empresas podem reduzir o risco de fazer negócios com indivíduos ou organizações envolvidas em crimes financeiros, como fraude, financiamento do terrorismo ou manipulação de mercado. O software AML normalmente integra dados de vários sistemas de gestão financeira, como planejamento de recursos empresariais (ERP) e software de contabilidade. Para organizações maiores com altos volumes de transações, conectar software AML a sistemas de gerenciamento de desempenho corporativo (CPM) pode aprimorar ainda mais os recursos de detecção e conformidade.
Plaid
A Plaid é uma plataforma que conecta contas bancárias a aplicativos, facilitando o acesso a dados financeiros e a realização de pagamentos de forma segura.
GeoComply
GeoComply fornece soluções de prevenção a fraudes e cibersegurança que detectam fraudes de localização e verificam a identidade digital do usuário.
Onfido
Onfido é um aplicativo que oferece verificação de identidade automatizada e segura para empresas, utilizando tecnologia de IA e suporte a documentos globais.
Flagright
A Flagright é uma plataforma de conformidade sem código que ajuda bancos e fintechs a gerenciar riscos de crimes financeiros e lavagem de dinheiro com IA.
iDenfy
O iDenfy é uma plataforma de verificação de identidade que utiliza tecnologia biométrica para prevenir fraudes e garantir conformidade em processos de onboarding.
Sumsub
A Sumsub é uma plataforma que otimiza a verificação de identidade e conformidade, oferecendo soluções personalizáveis para KYC, AML e prevenção de fraudes.
Veriff
Veriff é um aplicativo de verificação de identidade automatizado, que utiliza IA para validar identidades online e combater fraudes em diversos setores.
Verify 365
O Verify 365 é uma plataforma para onboarding de clientes que identifica riscos de fraude e lavagem de dinheiro por meio de cinco verificações de segurança.
Trulioo
Trulioo é uma plataforma de verificação de identidade que ajuda empresas a validar pessoas e negócios em mais de 195 países, atendendo requisitos de KYC e AML.
Checkboard
O Checkboard é uma plataforma de conformidade que permite a advogados e profissionais imobiliários realizar verificações AML, KYC e de identificação biométrica rapidamente.
ComplyCube
A ComplyCube é uma plataforma que automatiza a verificação de identidade, conformidade com AML e KYC, utilizando biometria e análise de dados.
Sanction Scanner
O Sanction Scanner ajuda empresas a monitorar clientes e transações, detectando comportamentos suspeitos e garantindo conformidade com regulamentos de lavagem de dinheiro.
Hummingbird
Hummingbird é uma plataforma que ajuda instituições financeiras a gerenciar investigações de crimes financeiros e operações de conformidade, unificando dados e relatórios.
AML Watcher
A AML Watcher é um aplicativo que auxilia instituições financeiras no monitoramento de atividades de lavagem de dinheiro, garantindo conformidade regulatória e segurança nas transações.
Taktikal
O Taktikal é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho para procedimentos de integração de clientes, incluindo assinatura de documentos e verificação de identidade.
SymphonyAI
A SymphonyAI é uma plataforma de IA que melhora a eficiência e otimiza processos em setores como varejo, finanças e TI com aplicações preditivas e generativas.
Vouched
Vouched é um aplicativo que realiza verificação de identidade visual e deteção de fraudes em tempo real, reconhecendo documentos de mais de 70 países.
Vespia
O Vespia é uma solução AML que verifica e integra clientes e parceiros de negócios em menos de 30 segundos, utilizando inteligência artificial para conformidade.
Intellicheck
O Intellicheck valida identidades digitalmente para KYC, fraudes e verificação de idade, integrando-se a dispositivos móveis e sistemas de varejo.
Ondato
O Ondato é um aplicativo de verificação de identidade que otimiza processos de KYC e AML com métodos variados e ferramentas baseadas em IA.
NorthRow
NorthRow é um software em nuvem para verificação de identidade e conformidade, ajudando empresas a otimizar processos e mitigar riscos.
ComplyAdvantage
A ComplyAdvantage é uma plataforma de inteligência em crimes financeiros, que ajuda empresas a detectar e monitorar riscos de lavagem de dinheiro e fraude.
DataSpike
O DataSpike é uma solução de KYC que permite verificar rapidamente clientes, mantendo a conformidade e prevenindo fraudes durante o processo de onboarding.
IntelleWings
IntelleWings é uma plataforma de compliance AML/CFT que usa IA e bases próprias para detecção de fraude, monitorização de transações, triagem em tempo real e redução de falsos positivos.
Parallel Markets
O app Parallel Markets oferece soluções de verificação de identidade KYC, garantindo conformidade e segurança para empresas e usuários.
ClearDil
O ClearDil é uma solução em nuvem para verificação de identidade e conformidade KYC, auxiliando empresas a automatizar processos e garantir conformidade regulatória.