Checkboard

A Checkboard destina-se a sociedades de advogados, profissionais de transmissão imobiliária, agentes imobiliários, senhorios e promotores imobiliários no Reino Unido que necessitam de verificar clientes e gerir verificações de conformidade durante o processo de integração e as transações imobiliárias. Através da sua plataforma online, as empresas podem realizar verificações de identidade, verificações KYC (conheça o seu cliente) e rastreios de combate ao branqueamento de capitais (AML), bem como verificações da origem dos fundos. Os clientes podem concluir as verificações enviando documentos de identificação e uma selfie para verificação biométrica, confirmando a sua morada e ligando contas bancárias de forma segura através do open banking para ajudar a verificar a origem dos fundos. A Checkboard integra estas etapas num processo de integração digital e fornece resultados para análise pelas empresas, ajudando a reduzir a dependência de documentos em papel e de verificações manuais.

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