Verify 365
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O Verify 365 é uma plataforma de integração de clientes que ajuda a identificar riscos de fraude e lavagem de dinheiro com mais rapidez, facilidade e precisão do que as verificações manuais tradicionais. Dentro de um fluxo de trabalho de verificação, nosso sistema realiza as seguintes cinco verificações: 1. Verificação de identidade biométrica e baseada em NFC de mais de 10.000 documentos emitidos pelo governo de 195 países. 2. PEPs e sanções contra lavagem de dinheiro Verifique todas as listas globais para garantir que seu cliente não seja sancionado 3. Extratos digitais do FCA Open Banking – obtenha automaticamente os extratos bancários verificados do seu cliente em formato digital 4. Verificação de endereço no registro eleitoral e outras fontes de endereço no Reino Unido 5. Verificação aprimorada da fonte de fundos para áreas de alto risco, como transferência.
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