Sanction Scanner

O Santion Scanner é uma ferramenta abrangente projetada para ajudar empresas e instituições financeiras a cumprir os regulamentos globais e locais de lavagem de dinheiro (AML), digitalizando clientes com eficiência em relação a uma vasta gama de listas de sanções. O aplicativo aproveita a IA para coletar e estruturar mais de 3.000 sanções e listas de observação em todo o mundo, permitindo que os usuários pesquisem indivíduos com base em identificadores como nomes, números de identificação ou números de passaporte. Essa capacidade reduz significativamente a ocorrência de falsos positivos, garantindo resultados mais precisos.

Os principais recursos do scanner de sanções incluem sua capacidade de atualizar as listas regularmente, com novas informações adicionadas a cada 15 minutos, garantindo que os usuários tenham acesso aos dados mais atuais. O aplicativo também oferece recursos avançados de pesquisa como "Pesquisar por A.K.A." e "Pesquise por script original", que aprimora os recursos de pesquisa e reduz a probabilidade de perder correspondências relevantes. O Santion Scanner abrange uma ampla gama de listas de sanções, incluindo as das Nações Unidas, as sanções consolidadas dos EUA, a Lista de Sanções Financeiras Especialmente Designadas (SDN) da OFAC e as sanções financeiras da UE.

Ao automatizar o processo de digitalização de clientes em relação às listas de sanções, o Santt Scanner ajuda as empresas a detectar ameaças de risco com eficiência e a manter a conformidade com os requisitos da LBC. Sua cobertura abrangente de dados e funcionalidades avançadas de pesquisa o tornam uma ferramenta valiosa para organizações que buscam mitigar os riscos do crime financeiro, garantindo a conformidade regulatória.