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A AML Watcher é um aplicativo especializado projetado para ajudar as instituições financeiras e as equipes de conformidade no monitoramento e gerenciamento de atividades de lavagem de dinheiro (AML). Ele fornece uma plataforma abrangente para rastrear transações, identificar comportamentos suspeitos e garantir a conformidade regulatória por meio de monitoramento detalhado de transações e avaliação de riscos.
Os principais recursos do observador da AML incluem o monitoramento de transações em tempo real, que permite que as instituições detectem atividades incomuns ou potencialmente ilícitas à medida que ocorrem. O aplicativo suporta a criação e a personalização de cenários dinâmicos, permitindo que os usuários adaptem regras e alertas de monitoramento para suas necessidades regulatórias e operacionais específicas. A pontuação automatizada de risco ajuda a priorizar os casos, avaliando o nível de risco associado às transações, melhorando a eficiência dos fluxos de trabalho de conformidade.
O aplicativo se integra perfeitamente aos sistemas existentes via APIs, promovendo processos operacionais suaves sem interromper a infraestrutura atual. Sua interface foi projetada para equilibrar a uniformidade com a usabilidade, fornecendo aos oficiais de conformidade insights claros e informações acionáveis. Além disso, o WLABER OBRIGADO OFERECIMENTOS DE RECURSOS, como triagem de sanções, verificações adversas de mídia e ferramentas de gerenciamento de casos que facilitam a investigação e a documentação de casos suspeitos.
Ao combinar análises avançadas e cenários de monitoramento personalizáveis, a AML Watcher suporta instituições na adesão à evolução dos regulamentos da LBC, gerenciando os riscos de crimes financeiros de maneira eficaz. Sua abordagem se concentra no fornecimento de ferramentas flexíveis e orientadas a dados que se alinham aos requisitos operacionais dos bancos e entidades regulamentadas, promovendo um ambiente de conformidade com LMA estruturado e eficiente.
Site: amlwatcher.com
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