Sphinx

Para bancos, fintechs e outras instituições financeiras, a Sphinx ajuda as equipes de compliance a lidar com análises manuais de PLD e de integração de clientes. Seus agentes de IA trabalham nas ferramentas existentes baseadas em navegador para preparar e investigar casos, ajudando as equipes a processar verificações de KYC e KYB e analisar alertas sem precisar transferir manualmente cada tarefa entre sistemas. Os agentes podem verificar documentos de identidade e endereços, pesquisar empresas e seus beneficiários finais e investigar alertas relacionados a sanções, pessoas politicamente expostas e notícias negativas. Também podem analisar alertas de monitoramento de transações, apoiar a reanálise contínua e elaborar relatórios SAR ou UAR com evidências de suporte. Os registros dos casos incluem trilhas de auditoria das ações e constatações dos agentes para análise da equipe. A Sphinx foi desenvolvida para equipes que desejam automatizar tarefas rotineiras de compliance em casos, mantendo a supervisão humana em casos complexos ou de maior risco.

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