ComplyAdvantage

A ComplyAdvantage é uma plataforma orientada a IA, projetada para aprimorar as capacidades de detecção de risco de lavagem de dinheiro (AML) e de detecção de fraude para instituições financeiras. Ele aproveita uma combinação de dados de risco, gerenciamento intuitivo de casos e tecnologias de correspondência avançada para adaptar os processos de triagem e monitoramento da AML às necessidades exclusivas de cada empresa. A plataforma é conhecida por reduzir os falsos positivos em até 70% e diminuir os tempos de ciclo de integração em até 50%, melhorando assim a eficiência da conformidade e reduzindo os encargos operacionais.

Os principais recursos da plataforma incluem monitoramento de transações em tempo real, que identifica comportamentos suspeitos analisando centenas de tipologias e tendências conhecidas. Ele também fornece ferramentas abrangentes de gerenciamento de riscos, permitindo que as empresas calibrem sua abordagem baseada em risco de acordo com seus requisitos específicos. A plataforma suporta a integração da API líder do setor e oferece um alto nível de segurança e mitigação de riscos, alinhando-se com as recomendações do GAPF.

A ComplyAdvantage é confiável por mais de 1.600 empresas líderes em todo o mundo, operando em mais de 200 países e territórios. Suas capacidades são particularmente valiosas no complexo cenário financeiro de hoje, onde permanecer à frente da evolução dos requisitos regulatórios é crucial. Ao automatizar tarefas repetitivas e fornecer informações mais profundas sobre transações financeiras, a plataforma capacita as equipes de conformidade a se concentrar em tarefas de alto valor que exigem conhecimento humano.