First AML ANZ é uma plataforma de conformidade AML, KYC e KYB projetada para ajudar as empresas a gerenciar fluxos de trabalho de integração e verificação de clientes na Austrália e na Nova Zelândia. O aplicativo oferece suporte à verificação de identidade individual, verificação de negócios, verificações de propriedade beneficiária, análise da estrutura da empresa, avaliações de risco e processos de due diligence do cliente em um espaço de trabalho centralizado.

Os principais recursos incluem verificações biométricas de identidade, detecção antifraude e adulteração, triagem de PEP e sanções, fonte de fundos e verificação de fonte de riqueza, coleta automatizada de documentos, regras de conformidade configuráveis e monitoramento contínuo. O First AML ANZ também fornece gerenciamento de casos, automação de fluxo de trabalho, comunicações, trilhas de auditoria e relatórios de conformidade para ajudar as equipes a manter processos consistentes, revisar riscos do cliente e manter registros organizados. Seu registro corporativo e integrações de dados apoiam a coleta e validação de informações comerciais para operações mais eficientes de AML e due diligence do cliente.

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