First AML EU

First AML EU é uma plataforma de conformidade AML, KYC e KYB projetada para ajudar empresas a integrar e monitorar clientes individuais e corporativos. Ele reúne verificação de identidade, verificação de negócios, verificações de propriedade efetiva, visualização de estrutura corporativa, avaliações de risco e triagem de conformidade em um único fluxo de trabalho.

A plataforma oferece suporte à verificação biométrica de identidade, verificações antifraude, triagem de PEP e sanções, fontes de fundos e fontes de riqueza, além de coleta automatizada de dados de registros corporativos e outras fontes de dados globais. As empresas podem configurar modelos de risco, regras de conformidade e fluxos de trabalho de integração para corresponder às suas políticas internas e requisitos regulamentares.

A First AML EU também fornece gerenciamento de casos, comunicações automatizadas com clientes, coleta de documentos, due diligence contínua do cliente, trilhas de auditoria e relatórios AML. Esses recursos ajudam as equipes de conformidade, operações e linha de frente a gerenciar a devida diligência do cliente de forma consistente, revisar informações de risco de forma eficiente e manter registros de conformidade organizados.

Aviso: A WebCatalog não é afiliada, associada, autorizada, endossada por ou de qualquer forma oficialmente vinculada a First AML EU. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.