Wolfit Box é uma plataforma de conformidade AML e KYC que ajuda as empresas a gerenciar a integração de clientes, verificação de identidade, due diligence e registros de conformidade em um sistema centralizado. Projetada para equipes profissionais em setores como imobiliário, contabilidade e direito, a plataforma oferece suporte a fluxos de trabalho estruturados para coletar informações de clientes, concluir verificações de Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD), atribuir níveis de risco e monitorar o status das tarefas de conformidade.

O aplicativo móvel permite que a equipe integre clientes e conclua verificações em campo, com sincronização em tempo real com o painel central. Os recursos incluem verificação de fornecedores, verificações de identidade, triagem de pessoas politicamente expostas, rastreamento de transações, relatórios de conformidade, armazenamento de documentos, manutenção de registros prontos para auditoria e visibilidade de tarefas concluídas, pendentes ou revisadas. Wolfit Box também pode ser integrado a sistemas de CRM e de negócios para reduzir a entrada duplicada de dados e oferecer suporte a processos AML/CTF consistentes entre equipes, filiais e funções de usuário.

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