Alternativas - AML Assured

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.

UAE PASS

UAE PASS es una aplicación que ofrece una identidad digital segura, permitiendo a usuarios acceder a servicios en línea y firmar documentos digitalmente en los EAU.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

First AML EU

Plataforma para verificar identidades, empresas y beneficiarios, evaluar riesgos AML/KYC/KYB, gestionar casos y mantener controles de cumplimiento.

APLYiD

Plataforma de cumplimiento ALD que gestiona la incorporación, verificación de identidad, controles KYC/KYB, evaluación de riesgos y monitoreo continuo de clientes y empresas.

Yoti

Yoti es una app que permite verificar identidades y edades de forma segura, almacenando documentos en una billetera digital y protegiendo la privacidad del usuario.

Wolfit Box

Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID es una herramienta de búsqueda de reconocimiento facial que permite verificar identidades y buscar personas a través de fotos en línea.

FrankieOne

Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.

ID.me

ID.me es una plataforma de verificación de identidad digital que autentica identidades de usuarios en línea, asegurando procesos seguros y confiables.

FacePlugin

FacePlugin es una solución de verificación de identidad que utiliza reconocimiento facial y detección de vida para autenticar usuarios y reconocer documentos de identificación.

Evrotrust

Evrotrust es una app que ofrece servicios de verificación de identidad digital, permitiendo a los usuarios autenticar su identidad de forma segura y remota.

TrueID

TrueID es una aplicación que reúne diferentes opciones de estilo de vida y entretenimiento en un solo lugar.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

Persona

Persona es una plataforma que ayuda a las empresas a automatizar la verificación de identidades y la gestión de programas KYC/AML para prevenir el fraude.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Luxand.cloud

Luxand.cloud es una API de reconocimiento facial que permite la detección, identificación y análisis de emociones con facilidad de integración para aplicaciones diversas.

Onfido

Onfido es una app de verificación de identidad que permite a las empresas comprobar identidades de forma automatizada y segura, facilitando la incorporación de usuarios.

easyAML

Plataforma para que empresas australianas gestionen sus obligaciones AML/CTF del Tramo 2, con herramientas de evaluación de riesgos, KYC, informes y capacitación.

Yousign

Plataforma para firmar documentos electrónicamente y verificar identidades, documentos y empresas, con funciones de cumplimiento e integraciones mediante API.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.