Las mejores alternativas a Chainalysis

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

Etherscan

Etherscan es un explorador de blockchain para Ethereum que permite rastrear transacciones, contratos inteligentes y direcciones de billetera, mejorando la transparencia en la red.

BscScan

BscScan es un explorador de blockchain para la cadena inteligente de Binance que permite a los usuarios rastrear y verificar transacciones, direcciones y tokens.

Nansen

Nansen es una plataforma de análisis de blockchain que proporciona información sobre wallets de Ethereum, tendencias del mercado y actividad de transacciones.

Arkham

Aplicación de inteligencia blockchain que analiza transacciones y direcciones de criptomonedas, y ofrece seguimiento de flujos y datos sobre actividad en cadena.

Glassnode

Glassnode es una plataforma de datos e inteligencia de blockchain que ofrece métricas on-chain y financieras para analizar el mercado de activos digitales.

Dune Analytics

Dune Analytics es una plataforma de análisis de blockchain que permite a los usuarios consultar y visualizar datos de múltiples redes para obtener información sobre criptomonedas.

Elliptic

Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Solscan

Solscan es una herramienta de exploración de blockchain para la red Solana que permite rastrear transacciones, tokens y contratos en tiempo real.

TRONSCAN

Tronscan es un explorador de blockchain para la red Tron que permite rastrear transacciones y contratos inteligentes, y facilita el cumplimiento AML.

Blockscan

BlockScan es una herramienta para explorar blockchain, rastrear transacciones y analizar datos de red, mejorando la transparencia en criptomonedas y tecnologías descentralizadas.

Blockchair

Blockchair es un explorador de blockchain que permite buscar, filtrar y analizar transacciones, bloques y direcciones en diversas cadenas de bloques.

Blockscope

Blockscope es una plataforma de datos Web3 que permite a los usuarios acceder y analizar datos en cadena históricos y en tiempo real de blockchain.

Solana Explorer

Solana Explorer permite buscar transacciones y cuentas en la red Solana, rastrear actividades de billeteras y obtener datos sobre tokens y mercado.

ChainAware.ai

ChainAware.ai es una plataforma en tiempo real que usa IA para predecir actividades de billeteras cripto, detectando fraudes y mejorando la seguridad en el ecosistema Web3.

Tokenview

Tokenview es un explorador de blockchain que permite buscar transacciones y direcciones, consultar noticias de blockchain y acceder a servicios API para datos en múltiples cadenas.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

Chainabuse

Chainabuse permite buscar direcciones de criptomonedas o URLs para identificar si están relacionadas con estafas o actividades maliciosas.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

Schwarzthal

Schwarzthal es una plataforma impulsada por IA que ofrece inteligencia para combatir el crimen financiero, incluyendo herramientas para KYC, AML y monitoreo de transacciones.

Verdict Machine

Plataforma que analiza el riesgo cibernético de operaciones y entornos blockchain, aplica políticas antes de ejecutar transacciones y supervisa billeteras, contratos y contrapartes.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Ethplorer

Seguimiento de portafolios de direcciones Ethereum con balances históricos y transacciones; etiquetas y notas en direcciones/transacciones/tokens; notificaciones por correo/Telegram; exportar CSV y API.

Allium

Allium organiza datos de más de 150 blockchains para consultarlos, analizarlos e integrarlos mediante SQL, APIs, flujos de datos y recursos compartidos.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.