Alternativas - Chainalysis

Dune Analytics

Dune Analytics es una plataforma de análisis de blockchain que permite a los usuarios consultar y visualizar datos de múltiples redes para obtener información sobre criptomonedas.

Etherscan

Etherscan es un explorador de blockchain para Ethereum que permite rastrear transacciones, contratos inteligentes y direcciones de billetera, mejorando la transparencia en la red.

BscScan

BscScan es un explorador de blockchain para la cadena inteligente de Binance que permite a los usuarios rastrear y verificar transacciones, direcciones y tokens.

Solscan

Solscan es una herramienta de exploración de blockchain para la red Solana que permite rastrear transacciones, tokens y contratos en tiempo real.

Glassnode

Glassnode es una plataforma de datos e inteligencia de blockchain que ofrece métricas on-chain y financieras para analizar el mercado de activos digitales.

Nansen

Nansen es una plataforma de análisis de blockchain que proporciona información sobre wallets de Ethereum, tendencias del mercado y actividad de transacciones.

Blockscan

BlockScan es una herramienta para explorar blockchain, rastrear transacciones y analizar datos de red, mejorando la transparencia en criptomonedas y tecnologías descentralizadas.

Solana Explorer

Solana Explorer permite buscar transacciones y cuentas en la red Solana, rastrear actividades de billeteras y obtener datos sobre tokens y mercado.

TRONSCAN

Tronscan es un explorador de blockchain para la red Tron que permite rastrear transacciones y contratos inteligentes, y facilita el cumplimiento AML.

Arkham

Aplicación de inteligencia blockchain que analiza transacciones y direcciones de criptomonedas, y ofrece seguimiento de flujos y datos sobre actividad en cadena.

Blockchair

Blockchair es un explorador de blockchain que permite buscar, filtrar y analizar transacciones, bloques y direcciones en diversas cadenas de bloques.

Blockscope

Blockscope es una plataforma de datos Web3 que permite a los usuarios acceder y analizar datos en cadena históricos y en tiempo real de blockchain.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Chainabuse

Chainabuse permite buscar direcciones de criptomonedas o URLs para identificar si están relacionadas con estafas o actividades maliciosas.

Blockbrain

La aplicación Blockbrain analiza millones de transacciones en la blockchain para detectar amenazas y oportunidades en tus criptomonedas y activos digitales.

Tokenview

Tokenview es un explorador de blockchain que permite buscar transacciones y direcciones, consultar noticias de blockchain y acceder a servicios API para datos en múltiples cadenas.

ChainAware.ai

ChainAware.ai es una plataforma en tiempo real que usa IA para predecir actividades de billeteras cripto, detectando fraudes y mejorando la seguridad en el ecosistema Web3.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.

Sardine

Sardine es una plataforma que previene el fraude financiero mediante la verificación de identidad y el análisis de comportamiento, ayudando a las empresas a gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

Hummingbird

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.

Elliptic

Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

Ethplorer

Seguimiento de portafolios de direcciones Ethereum con balances históricos y transacciones; etiquetas y notas en direcciones/transacciones/tokens; notificaciones por correo/Telegram; exportar CSV y API.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.