Альтернативы - AML Watcher

ID3global

ID3Global - программное обеспечение для проверки возраста и идентификации клиентов, соответствующее требованиям AML и KYC, обеспечивает безопасность и предотвращает мошенничество.

Flagright

Flagright — платформа для управления соответствием и рисками финансовых преступлений, обеспечивающая мониторинг транзакций и оценку рисков без программирования.

Sumsub

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

Sphinx

Sphinx автоматизирует работу специалистов по комплаенсу: AI-агенты принимают решения по предотвращению отмывания денег (AML), помогая банкам и финтех устранять задержки при онбординге.

Didit

Didit — платформа проверки личности: скан лица, проверка документов и сопоставление лиц, KYC/AML, настраиваемые рабочие процессы и интеграция через API/SDK.

Sardine

Sardine — платформа для предотвращения финансового мошенничества, использующая машинное обучение и биометрию поведения для проверки личностей и мониторинга транзакций.

Chainalysis

Chainalysis – платформа для анализа блокчейна, помогающая отслеживать транзакции криптовалюты и предотвращать незаконные действия.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Scorechain

Scorechain - платформа для отслеживания криптовалют с инструментами соответствия AML, поддерживающая оценку рисков и анализ транзакций в реальном времени.

Know Your Customer

Приложение Know Your Customer облегчает процессы идентификации клиентов и проверки соблюдения норм KYC/AML для финансовых учреждений, сокращая время на оформление до одного дня.

SEON

SEON — платформа для предотвращения мошенничества, которая помогает выявлять и предотвращать угрозы с помощью цифрового анализа и мониторинга транзакций.

Hummingbird

Hummingbird — платформа для соблюдения норм и управления рисками в финансовых учреждениях, объединяющая данные клиентов, управление делами и отчетность.

Elliptic

Elliptic предоставляет аналитические инструменты для финансовых услуг и криптобизнеса, помогая им соблюдать правила и снижать риски в криптовалютной сфере.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — это платформа для борьбы с финансовыми преступлениями, предлагающая решения по мониторингу рисков и соблюдению норм для бизнеса.

First AML ANZ

Платформа для AML/KYC/KYB в Австралии и Новой Зеландии: проверка клиентов и бизнеса, оценка рисков, управление делами, документами и мониторингом.

Vespia

Vespia — решение для быстрой проверки и регистрации бизнес-клиентов, включая идентификацию, screening PEP и медиа, с использованием ИИ.

Sanction Scanner

Sanction Scanner - приложение для борьбы с отмыванием денег, позволяющее выявлять финансовые преступления, сканируя клиентов по глобальным спискам санкций.

First AML EU

Платформа для AML-, KYC- и KYB-проверок: идентифицирует клиентов, проверяет компании и риски, собирает документы и поддерживает постоянный контроль соответствия.

ClearDil

Приложение Cleardil предлагает облачное решение для проверки клиентов (KYC), автоматизируя идентификацию и контроль соответствия требованиям.

DataSpike

DataSpike — эффективное решение KYC для быстрой проверки клиентов, соблюдения нормативов и предотвращения мошенничества.

IntelleWings

IntelleWings — платформа соответствия AML/CFT с ИИ: транзакционный мониторинг, обнаружение мошенничества, динамическая оценка риска, проверка клиентов в реальном времени и анализ негативных СМИ.

Parallel Markets

Приложение Passbase предоставляет инфраструктуру для проверки личности, помогая компаниям соблюдать требования KYC с фокусом на конфиденциальность и безопасность пользователей.