Wolfit Box — это платформа обеспечения соответствия требованиям AML и KYC, которая помогает предприятиям управлять регистрацией клиентов, проверкой личности, комплексной проверкой и записями о соблюдении требований в одной централизованной системе. Платформа, разработанная для профессиональных команд в таких отраслях, как недвижимость, бухгалтерский учет и право, поддерживает структурированные рабочие процессы для сбора информации о клиентах, выполнения проверок «Знай своего клиента» (KYC) и комплексной проверки клиентов (CDD), назначения уровней риска и мониторинга состояния задач по соблюдению требований.

Мобильное приложение позволяет сотрудникам подключать клиентов и выполнять проверки на местах с синхронизацией в реальном времени с центральной панелью управления. Функции включают в себя проверку поставщиков, проверку личности, проверку политически значимых лиц, отслеживание транзакций, отчетность о соответствии, хранение документов, ведение записей, готовых к аудиту, а также видимость выполненных, ожидающих или проверенных задач. Wolfit Box также может интегрироваться с CRM и бизнес-системами, чтобы уменьшить дублирование ввода данных и поддерживать согласованные процессы ПОД/ФТ для групп, филиалов и ролей пользователей.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Wolfit Box. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.