Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег
Категории

Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (AML) используется компаниями для выявления подозрительной деятельности отдельных лиц или организаций, пытающихся получить доход незаконными способами. Специалисты по соблюдению требований полагаются на это программное обеспечение для соблюдения нормативных требований, таких как Закон о банковской тайне, а также для соблюдения корпоративных политик, направленных на предотвращение финансового мошенничества. Бухгалтеры и руководители отделов также могут использовать программное обеспечение AML при оценке новых клиентов или поставщиков, помогая гарантировать, что они не участвуют в незаконной финансовой деятельности. Банки и финансовые учреждения особенно выигрывают от программного обеспечения AML, поскольку оно помогает обнаруживать мошеннические действия, которые могут негативно повлиять на прибыльность или нанести вред их репутации. Сотрудничая с поставщиками программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, компании могут снизить риск ведения бизнеса с отдельными лицами или организациями, причастными к финансовым преступлениям, таким как мошенничество, финансирование терроризма или манипулирование рынком. Программное обеспечение AML обычно объединяет данные из различных систем финансового управления, таких как программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) и бухгалтерского учета. Для более крупных организаций с большими объемами транзакций подключение программного обеспечения AML к корпоративным системам управления эффективностью (CPM) может еще больше улучшить возможности обнаружения и обеспечения соответствия.

Отправить новое приложение


GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.

Verify 365

Verify 365

verify365.app

Verify 365 - платформа для проверки клиентов, выявляющая мошенничество и риски отмывания денег с использованием пяти видов верификаций.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo - платформа для проверки личности и бизнеса, обеспечивающая соответствие KYC и AML в более чем 100 странах с доступом к 400 источникам данных.

Hummingbird

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird — платформа для соблюдения норм и управления рисками в финансовых учреждениях, объединяющая данные клиентов, управление делами и отчетность.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage — это платформа для борьбы с финансовыми преступлениями, предлагающая решения по мониторингу рисков и соблюдению норм для бизнеса.

Sanction Scanner

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner - приложение для борьбы с отмыванием денег, позволяющее выявлять финансовые преступления, сканируя клиентов по глобальным спискам санкций.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — это платформа для проверки соответствия, предлагающая юридическим и другим специалистам проводить AML, KYC и биометрические проверки клиентов за 15 минут.

Taktikal

Taktikal

taktikal.com

Taktikal – это инструмент автоматизации рабочих потоков для процедуры привлечения клиентов с функциями электронной подписи, проверки личности и соблюдения норм AML и KYC.

Vespia

Vespia

vespia.io

Vespia — решение для быстрой проверки и регистрации бизнес-клиентов, включая идентификацию, screening PEP и медиа, с использованием ИИ.

Parallel Markets

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Приложение Passbase предоставляет инфраструктуру для проверки личности, помогая компаниям соблюдать требования KYC с фокусом на конфиденциальность и безопасность пользователей.

ClearDil

ClearDil

cleardil.com

Приложение Cleardil предлагает облачное решение для проверки клиентов (KYC), автоматизируя идентификацию и контроль соответствия требованиям.

DataSpike

DataSpike

dataspike.io

DataSpike — эффективное решение KYC для быстрой проверки клиентов, соблюдения нормативов и предотвращения мошенничества.

SymphonyAI

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI - платформа AI для повышения эффективности бизнес-процессов в различных отраслях через прогнозирование и автоматизацию.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched — приложение для проверки личных данных с помощью ИИ и компьютерного зрения, поддерживающее идентификацию и борьбу с мошенничеством в реальном времени.

Flagright

Flagright

flagright.com

Flagright — платформа для управления соответствием и рисками финансовых преступлений, обеспечивающая мониторинг транзакций и оценку рисков без программирования.

© 2025 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.