Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты
Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (AML) используется компаниями для выявления подозрительной деятельности отдельных лиц или организаций, пытающихся получить доход незаконными способами. Специалисты по соблюдению требований полагаются на это программное обеспечение для соблюдения нормативных требований, таких как Закон о банковской тайне, а также для соблюдения корпоративных политик, направленных на предотвращение финансового мошенничества. Бухгалтеры и руководители отделов также могут использовать программное обеспечение AML при оценке новых клиентов или поставщиков, помогая гарантировать, что они не участвуют в незаконной финансовой деятельности. Банки и финансовые учреждения особенно выигрывают от программного обеспечения AML, поскольку оно помогает обнаруживать мошеннические действия, которые могут негативно повлиять на прибыльность или нанести вред их репутации. Сотрудничая с поставщиками программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, компании могут снизить риск ведения бизнеса с отдельными лицами или организациями, причастными к финансовым преступлениям, таким как мошенничество, финансирование терроризма или манипулирование рынком. Программное обеспечение AML обычно объединяет данные из различных систем финансового управления, таких как программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) и бухгалтерского учета. Для более крупных организаций с большими объемами транзакций подключение программного обеспечения AML к корпоративным системам управления эффективностью (CPM) может еще больше улучшить возможности обнаружения и обеспечения соответствия.
Отправить новое приложение
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Plaid
plaid.com
Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому прило...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообще...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...
Verify 365
verify365.app
Verify 365 — это платформа для регистрации клиентов, которая помогает быстрее, эффективнее и точнее выявлять риски мошенничества и отмывания денег, чем традиционные проверки вручную. В рамках одного рабочего процесса проверки наша система выполняет следующие пять проверок: 1. Биометрическая проверка...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиент...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов...
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird — это платформа обеспечения соответствия требованиям и рискам, которая помогает финансовым учреждениям оптимизировать расследования финансовых преступлений и программные операции. Платформа действует как единый источник правды, объединяя данные о клиентах, управление делами, расследовани...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — это мировая платформа идентификации, которой доверяют ведущие компании для проверки своих данных. Предлагая проверку бизнеса и физических лиц по всему миру, Trulioo охватывает 195 стран и может проверять более 13 000 документов, удостоверяющих личность, и 700 миллионов юридических лиц, одн...
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage — лидер в области расследования финансовых преступлений. Являясь вашим надежным партнером, мы предоставляем предприятиям комплексное решение по борьбе с финансовыми преступлениями, выходящее за рамки данных и технологий. Наш непревзойденный отраслевой опыт позволяет нам быстро предос...
Vespia
vespia.io
Vespia — это комплексное решение AML для проверки и регистрации бизнес-клиентов и партнеров менее чем за 30 секунд. Vespia помогает предприятиям, связанным с борьбой с отмыванием денег, понять, с кем они имеют дело, используя возможности искусственного интеллекта. Решение по обеспечению соответствия...
Taktikal
taktikal.com
Taktikal — это мощный инструмент автоматизации рабочих процессов для процедур регистрации клиентов со встроенной электронной подписью документов, проверкой личности, соблюдением требований AML и KYC, опечатыванием документов и многим другим. Taktikal доверяют мировым финансовым учреждениям, правител...
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase предоставляет инфраструктуру проверки личности, которая помогает компаниям решать свои потребности в KYC совместимым, ориентированным на конфиденциальность и ориентированным на пользователя способом. Его удобные для разработчиков, легко настраиваемые инструменты и гибкие цены позволяют комп...
ClearDil
cleardil.com
Cleardil — это облачное комплексное решение по соблюдению требований «Знай своего клиента» (KYC), которое оптимизирует процесс проверки личности и комплексной проверки клиентов. Наш API KYC позволяет организациям автоматизировать процесс KYC, от регистрации клиентов до постоянного мониторинга, чтобы...
DataSpike
dataspike.io
Расширьте возможности своего бизнеса с помощью нашего эффективного и действенного решения KYC. Быстро проверяйте своих клиентов, соблюдайте нормативные требования и предотвращайте мошенничество, обеспечивая беспрепятственный процесс адаптации.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner — поставщик решений по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и рисками, основанный в 2019 году. Мы стремились предоставить экономически эффективные решения AML, которые могут использовать предприятия любого размера. Основная цель Sanction Scanner — борьба с финансовыми преступле...
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI трансформирует крупнейшие отрасли мира с помощью пакетного ИИ SaaS. Приложения SymphonyAI для прогнозирования и генерации искусственного интеллекта ускоряют рост и производительность предприятий в сфере розничной торговли, потребительских товаров, финансовых услуг, промышленного производс...
Vouched
vouched.id
Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, ...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометр...
Flagright
flagright.com
Flagright — это централизованная платформа без кода, основанная на искусственном интеллекте, которая меняет требования к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками для финансовых учреждений. Наша платформа использует возможности генеративного искусственного интеллекта дл...