GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

Plaid

plaid.com

Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

Veriff

veriff.com

Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 — это платформа для регистрации клиентов, которая помогает быстрее, эффективнее и точнее выявлять риски мошенничества и отмывания денег, чем традиционные проверки вручную. В рамках одного рабочего процесса проверки наша система выполняет следующие пять проверок: 1. Биометрическая проверка личности и проверка на основе NFC более 10 000 государственных документов из 195 стран. 2. Политические деятели и санкции по борьбе с отмыванием денег. Проверьте все глобальные списки, чтобы убедиться, что ваш клиент не подвергается санкциям. 3. Цифровые выписки FCA Open Banking — автоматически получайте проверенные банковские выписки вашего клиента в цифровой форме. 4. Проверка адреса по списку избирателей и другим источникам адресов в Великобритании. 5. Расширенная проверка источников средств для областей высокого риска, таких как транспортировка.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner — поставщик решений по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и рисками, основанный в 2019 году. Мы стремились предоставить экономически эффективные решения AML, которые могут использовать предприятия любого размера. Основная цель Sanction Scanner — борьба с финансовыми преступлениями. С помощью наших решений компании проверяют своих клиентов, отслеживают транзакции и выявляют подозрительное поведение. На сегодняшний день более 300 учреждений из более чем 50 стран используют Sanction Scanner, чтобы минимизировать свои финансовые риски в соответствии с меняющимися правилами каждой страны. Он обслуживает клиентов из различных отраслей, таких как банковское дело, инвестиции, финансы, страхование, платежи и финансовые технологии, криптовалюта, денежные переводы, лизинг и факторинг.

NorthRow

northrow.com

NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачности в масштабе. Благодаря обширному опыту и передовым программным решениям NorthRow помогает предприятиям успешно привлекать новых клиентов и сотрудников. Мы делаем это с помощью надежных возможностей обеспечения соответствия, мониторинга и исправления ситуации, что дает вам душевное спокойствие, зная, что бремя управления рисками взято на себя. Мы освободим вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой важной задаче — безопасном развитии вашего бизнеса.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage — лидер в области расследования финансовых преступлений. Являясь вашим надежным партнером, мы предоставляем предприятиям комплексное решение по борьбе с финансовыми преступлениями, выходящее за рамки данных и технологий. Наш непревзойденный отраслевой опыт позволяет нам быстро предоставлять действенную информацию, которая поможет вам экономически эффективно бороться с рисками и соответствовать нормативным требованиям. Мы адаптируем наши передовые решения к вашим конкретным потребностям, чтобы вы могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не только на соблюдении требований. Обращаясь к нам в качестве вашего партнера, вы можете быть уверены, что у вас есть подходящая основа для борьбы с финансовыми преступлениями, сохраняя при этом расходы под контролем. Наши клиенты постоянно дают нам 100% оценку удовлетворенности, потому что мы не останавливаемся, пока вы не будете полностью удовлетворены. Мы предоставляем ведущую технологию управления рисками на базе ComplyData — глобальные санкции, проверенные людьми, полученные с помощью искусственного интеллекта, списки наблюдения, политически значимые лица, неблагоприятные средства массовой информации, RCA, корпоративные данные и данные UBO. Наш пакет приложений FRAML охватывает жизненный цикл клиентов: от первоначальной проверки клиентов и предприятий до мониторинга текущих бизнес-рисков. В частности, наши продукты включают в себя: - Проверка и мониторинг санкций и списков наблюдения - Проверка и мониторинг негативных медиа - Проверка платежей - Мониторинг транзакций - Обнаружение мошенничества - Знай свой бизнес (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Ondato

ondato.com

Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.

Flagright

flagright.com

Flagright — это централизованная платформа без кода, основанная на искусственном интеллекте, которая меняет требования к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками для финансовых учреждений. Наша платформа использует возможности генеративного искусственного интеллекта для повышения эффективности операций по соблюдению требований за счет мониторинга транзакций в реальном времени, сложного управления делами и упреждающих расследований на основе искусственного интеллекта. Наш комплексный пакет также включает в себя динамическую оценку рисков клиентов, которая адаптируется к меняющимся рискам и нормативным требованиям, а также нашу надежную проверку AML, мониторинг торговцев, криминалистическую экспертизу с использованием искусственного интеллекта и многие другие функции. Стремление Flagright к совершенству отражено в обработке подозрительных действий в режиме реального времени и быстрой интеграции услуг, обычно занимающей всего неделю, что значительно превышает стандартный отраслевой стандарт в 2–4 месяца. Такая гибкость в сочетании с целостным подходом ставит наших клиентов на передовые позиции в борьбе с финансовыми преступлениями.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird — это платформа обеспечения соответствия требованиям и рискам, которая помогает финансовым учреждениям оптимизировать расследования финансовых преступлений и программные операции. Платформа действует как единый источник правды, объединяя данные о клиентах, управление делами, расследования и нормативную отчетность в одном решении. Дела в Hummingbird можно рассматривать с любой отправной точки (все: от мониторинга транзакций и предупреждений о мошенничестве до помеченных проверок KYC и KYB). Hummingbird предоставляет обширный набор инструментов для расследований, включая визуализацию данных, подробные профили клиентов, интегрированные запросы информации (RFI) и многое другое. Группы по обеспечению соответствия также получают выгоду от улучшенного надзора и контроля благодаря настраиваемым рабочим процессам, подробной аналитике и комплексным журналам аудита. Помимо повышения эффективности работы групп по обеспечению соответствия требованиям, Hummingbird также отличается тем, что предлагает уникально гибкое и масштабируемое решение. Будь то смена поставщика услуг мониторинга транзакций, интеграция дополнительных сторонних данных или подача нормативных отчетов в новых юрисдикциях, вы можете легко создать идеально адаптированное решение с помощью Hummingbird.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометрических удостоверений личности. Предоставляя профессионалам в сфере недвижимости полную автономию, поскольку они могут запускать их непосредственно с удобной платформы Checkboard и получать подробный рейтинговый отчет о своих клиентах в течение 15 минут.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo — это мировая платформа идентификации, которой доверяют ведущие компании для проверки своих данных. Предлагая проверку бизнеса и физических лиц по всему миру, Trulioo охватывает 195 стран и может проверять более 13 000 документов, удостоверяющих личность, и 700 миллионов юридических лиц, одновременно проверяя более чем 6 000 списков наблюдения. Его обширный набор собственных возможностей, интегрированных в единую автоматизированную платформу, обеспечивает настраиваемые рабочие процессы адаптации, адаптированные к любым требованиям рынка. Объединив свои самые современные технологии с экспертными знаниями в области проверки на различных рынках, Trulioo обеспечивает высочайший уровень проверки, оптимизируя затраты на внедрение и укрепляя доверие к глобальной цифровой экономике.

Vouched

vouched.id

Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, удостоверяющим личность в более чем 70 странах, Vouched помогает банкам, кадровым службам и поставщикам медицинских услуг беспрепятственно проверять, внедрять и управлять идентификационными данными пользователей, чтобы обеспечить доступ к наиболее важным жизненным услугам.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI трансформирует крупнейшие отрасли мира с помощью пакетного ИИ SaaS. Приложения SymphonyAI для прогнозирования и генерации искусственного интеллекта ускоряют рост и производительность предприятий в сфере розничной торговли, потребительских товаров, финансовых услуг, промышленного производства, средств массовой информации и корпоративных ИТ. SymphonyAI быстро выросла из стартапа в 2017 году в ведущую корпоративную компанию в области искусственного интеллекта, в которой работают более 3000 талантливых руководителей и специалистов по обработке данных, решающих самые сложные бизнес-задачи в мире.

DataSpike

dataspike.io

Расширьте возможности своего бизнеса с помощью нашего эффективного и действенного решения KYC. Быстро проверяйте своих клиентов, соблюдайте нормативные требования и предотвращайте мошенничество, обеспечивая беспрепятственный процесс адаптации.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil — это облачное комплексное решение по соблюдению требований «Знай своего клиента» (KYC), которое оптимизирует процесс проверки личности и комплексной проверки клиентов. Наш API KYC позволяет организациям автоматизировать процесс KYC, от регистрации клиентов до постоянного мониторинга, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и минимизировать риск финансовых преступлений. Благодаря таким функциям, как проверка личности в режиме реального времени, проверка документов и оценка рисков, Cleardil помогает организациям быстро и точно оценить личность и биографию своих клиентов. Это помогает организациям снизить риск отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase предоставляет инфраструктуру проверки личности, которая помогает компаниям решать свои потребности в KYC совместимым, ориентированным на конфиденциальность и ориентированным на пользователя способом. Его удобные для разработчиков, легко настраиваемые инструменты и гибкие цены позволяют компаниям включать в свои продукты проверку личности, соответствие требованиям AML и проверку возраста. Создавая инфраструктуру доверия для Интернета, Passbase обеспечивает соответствие требованиям и безопасность бизнеса, а также безопасность конечных пользователей.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal — это мощный инструмент автоматизации рабочих процессов для процедур регистрации клиентов со встроенной электронной подписью документов, проверкой личности, соблюдением требований AML и KYC, опечатыванием документов и многим другим. Taktikal доверяют мировым финансовым учреждениям, правительствам, некоммерческим организациям и другим лидерам отрасли благодаря нашим надежным и безопасным решениям по привлечению клиентов.

Vespia

vespia.io

Vespia — это комплексное решение AML для проверки и регистрации бизнес-клиентов и партнеров менее чем за 30 секунд. Vespia помогает предприятиям, связанным с борьбой с отмыванием денег, понять, с кем они имеют дело, используя возможности искусственного интеллекта. Решение по обеспечению соответствия требованиям AML | Проверка бизнеса KYB | проверка УБО | Проверка ПКП | Проверка негативных медиа | Проверка личности KYC | Сотрудник по соблюдению требований как услуга (COaaS)