Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (AML) используется компаниями для выявления подозрительной деятельности отдельных лиц или организаций, пытающихся получить доход незаконными способами. Специалисты по соблюдению требований полагаются на это программное обеспечение для соблюдения нормативных требований, таких как Закон о банковской тайне, а также для соблюдения корпоративных политик, направленных на предотвращение финансового мошенничества. Бухгалтеры и руководители отделов также могут использовать программное обеспечение AML при оценке новых клиентов или поставщиков, помогая гарантировать, что они не участвуют в незаконной финансовой деятельности. Банки и финансовые учреждения особенно выигрывают от программного обеспечения AML, поскольку оно помогает обнаруживать мошеннические действия, которые могут негативно повлиять на прибыльность или нанести вред их репутации. Сотрудничая с поставщиками программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, компании могут снизить риск ведения бизнеса с отдельными лицами или организациями, причастными к финансовым преступлениям, таким как мошенничество, финансирование терроризма или манипулирование рынком. Программное обеспечение AML обычно объединяет данные из различных систем финансового управления, таких как программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) и бухгалтерского учета. Для более крупных организаций с большими объемами транзакций подключение программного обеспечения AML к корпоративным системам управления эффективностью (CPM) может еще больше улучшить возможности обнаружения и обеспечения соответствия.
Plaid
Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.
GeoComply
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Onfido
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Flagright
Flagright — платформа для управления соответствием и рисками финансовых преступлений, обеспечивающая мониторинг транзакций и оценку рисков без программирования.
iDenfy
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
Sumsub
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Veriff
Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.
Verify 365
Verify 365 - платформа для проверки клиентов, выявляющая мошенничество и риски отмывания денег с использованием пяти видов верификаций.
Trulioo
Trulioo - платформа для проверки личности и бизнеса, обеспечивающая соответствие KYC и AML в более чем 100 странах с доступом к 400 источникам данных.
Checkboard
Checkboard — это платформа для проверки соответствия, предлагающая юридическим и другим специалистам проводить AML, KYC и биометрические проверки клиентов за 15 минут.
ComplyCube
ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.
Sanction Scanner
Sanction Scanner - приложение для борьбы с отмыванием денег, позволяющее выявлять финансовые преступления, сканируя клиентов по глобальным спискам санкций.
Hummingbird
Hummingbird — платформа для соблюдения норм и управления рисками в финансовых учреждениях, объединяющая данные клиентов, управление делами и отчетность.
AML Watcher
AML Watcher - приложение для мониторинга и управления борьбой с отмыванием денег, предлагающее скрининг транзакций и оценку рисков для финансовых учреждений.
Taktikal
Taktikal – это инструмент автоматизации рабочих потоков для процедуры привлечения клиентов с функциями электронной подписи, проверки личности и соблюдения норм AML и KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI - платформа AI для повышения эффективности бизнес-процессов в различных отраслях через прогнозирование и автоматизацию.
Vouched
Vouched — приложение для проверки личных данных с помощью ИИ и компьютерного зрения, поддерживающее идентификацию и борьбу с мошенничеством в реальном времени.
Vespia
Vespia — решение для быстрой проверки и регистрации бизнес-клиентов, включая идентификацию, screening PEP и медиа, с использованием ИИ.
Intellicheck
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
Ondato
Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.
NorthRow
NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — это платформа для борьбы с финансовыми преступлениями, предлагающая решения по мониторингу рисков и соблюдению норм для бизнеса.
DataSpike
DataSpike — эффективное решение KYC для быстрой проверки клиентов, соблюдения нормативов и предотвращения мошенничества.
IntelleWings
IntelleWings — платформа соответствия AML/CFT с ИИ: транзакционный мониторинг, обнаружение мошенничества, динамическая оценка риска, проверка клиентов в реальном времени и анализ негативных СМИ.
Parallel Markets
Приложение Passbase предоставляет инфраструктуру для проверки личности, помогая компаниям соблюдать требования KYC с фокусом на конфиденциальность и безопасность пользователей.
ClearDil
Приложение Cleardil предлагает облачное решение для проверки клиентов (KYC), автоматизируя идентификацию и контроль соответствия требованиям.