Sanction Scanner

Sanction Scanner-это комплексный инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь предприятиям и финансовым учреждениям соблюдать глобальные и местные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) путем эффективного сканирования клиентов по обширному набору списков санкций. Приложение использует ИИ для сбора и структуры более 3000 санкций и списков наблюдения по всему миру, что позволяет пользователям искать людей на основе идентификаторов, таких как имена, идентификационные номера или номера паспортов. Эта способность значительно снижает возникновение ложных срабатываний, обеспечивая более точные результаты.

Ключевые функции сканера санкций включают в себя его возможность регулярно обновлять списки, при этом новая информация добавляется каждые 15 минут, что обеспечивает доступ пользователей к самым текущим данным. Приложение также предлагает расширенные функции поиска, такие как «Поиск на a.k.a.» и «Поиск по оригинальному скрипту», который расширяет возможности поиска и снижает вероятность отсутствия соответствующих совпадений. Сканинг Санкции охватывает широкий спектр списков санкций, в том числе из Списка Объединенных Наций, консолидированных санкций США, ОФАК специально назначенных граждан (SDN) и финансовых санкций ЕС.

Автоматизация процесса сканирования клиентов по спискам санкций, Sancction Scanner помогает предприятиям эффективно выявлять угрозы риска и поддерживать соответствие требованиям AML. Его всеобъемлющее покрытие данных и расширенные функции поиска делают его ценным инструментом для организаций, стремящихся снизить риски финансовых преступлений, обеспечивая при этом соответствие нормативно -правовых требований.