Sphinx

Для банков, финтех-компаний и других финансовых организаций Sphinx помогает командам по комплаенсу обрабатывать проверки по ПОД и подключению клиентов, которые обычно выполняются вручную. ИИ-агенты работают в уже используемых браузерных инструментах: подготавливают материалы по делам и проводят расследования. Это помогает командам выполнять проверки KYC и KYB, а также анализировать оповещения, не перенося каждую задачу вручную между системами. Агенты могут проверять документы, удостоверяющие личность, и адреса, изучать компании и их конечных бенефициарных владельцев, а также расследовать оповещения о санкциях, политически значимых лицах и негативных публикациях в СМИ. Они также могут анализировать оповещения системы мониторинга транзакций, поддерживать постоянную повторную проверку и готовить проекты сообщений о подозрительной деятельности (SAR) или необычной деятельности (UAR), прилагая подтверждающие материалы. В записях по делам сохраняются журналы действий и выводов агентов, которые сотрудники могут проверить. Sphinx предназначен для команд, стремящихся автоматизировать рутинную работу по комплаенс-проверкам, сохраняя при этом контроль со стороны человека над сложными делами и делами с повышенным уровнем риска.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Sphinx. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.