Вы разработчик этого приложения? Подтвердите право собственности, чтобы управлять этой карточкой.
First AML EU — это платформа соблюдения требований AML, KYC и KYB, предназначенная для помощи предприятиям в адаптации и мониторинге индивидуальных и корпоративных клиентов. Оно объединяет проверку личности, проверку бизнеса, проверку бенефициарной собственности, визуализацию корпоративной структуры, оценку рисков и проверку соответствия требованиям в единый рабочий процесс.
Платформа поддерживает биометрическую проверку личности, проверки на предмет мошенничества, проверку политически значимых лиц и санкций, проверку источников средств и источников благосостояния, а также автоматический сбор данных из корпоративных реестров и других глобальных источников данных. Компании могут настраивать модели рисков, правила соответствия и рабочие процессы адаптации в соответствии со своей внутренней политикой и нормативными требованиями.
First AML EU также обеспечивает управление делами, автоматизированную связь с клиентами, сбор документов, постоянную комплексную проверку клиентов, контрольные журналы и отчеты по ПОД. Эти функции помогают группам по соблюдению требований, эксплуатации и работе с клиентами последовательно проводить комплексную проверку клиентов, эффективно анализировать информацию о рисках и вести организованные записи о соблюдении требований.
Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с First AML EU. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
