First AML ANZ — это платформа обеспечения соответствия требованиям AML, KYC и KYB, разработанная, чтобы помочь предприятиям управлять рабочими процессами регистрации и проверки клиентов в Австралии и Новой Зеландии. Приложение поддерживает индивидуальную проверку личности, проверку бизнеса, проверку бенефициарной собственности, анализ структуры компании, оценку рисков и процессы комплексной проверки клиентов в одном централизованном рабочем пространстве.

Ключевые функции включают биометрическую проверку личности, обнаружение мошенничества и фальсификации, проверку политически значимых лиц и санкций, проверку источника средств и источника богатства, автоматический сбор документов, настраиваемые правила соответствия и постоянный мониторинг. First AML ANZ также обеспечивает управление делами, автоматизацию рабочих процессов, связь, контрольные журналы и отчеты о соответствии требованиям, чтобы помочь командам поддерживать согласованные процессы, анализировать риски клиентов и организовывать записи. Интеграция корпоративного реестра и данных поддерживает сбор и проверку деловой информации для более эффективных операций по борьбе с отмыванием денег и комплексной проверке клиентов.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с First AML ANZ. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.