easyAML

easyAML — это универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям AML/CTF, предназначенная для австралийских предприятий, на которые распространяются обязательства Транша 2, включая агентства недвижимости, перевозчиков, юридических специалистов, бухгалтеров и налоговых агентов. Он предоставляет пошаговые инструкции, которые помогут предприятиям создавать, внедрять и поддерживать отраслевую программу ПОД/ФТ, не требуя при этом специального опыта соблюдения требований. Платформа сочетает в себе оценку рисков AML, комплексную проверку клиентов, проверки KYC и KYB, проверку биометрической личности, проверку PEP и санкций, проверки бенефициарных владельцев, мониторинг транзакций и оповещения о подозрительной деятельности. Он также поддерживает автоматическую переоценку рисков, отчетность в формате AUSTRAC, напоминания о соблюдении требований, безопасное ведение учета и подготовку к аудиту. Встроенные учебные модули по ПОД/ФТ помогают командам понимать свои обязанности, отслеживать прохождение и вести учет обучения. Интеграция с существующими бизнес-инструментами может сократить объем ручного ввода данных и оптимизировать рабочие процессы регистрации клиентов, мониторинга и отчетности. easyAML призван помочь австралийским малым и средним предприятиям структурированно и документально контролировать соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с easyAML. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.