Schwarzthal

Schwarzthal Tech — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для сбора данных о финансовых преступлениях. Ее опыт и связи позволяют создавать аналитические решения, основанные на сетевой оценке, связывании данных, агрегировании потоков и машинном обучении, позволяющие получить представление о стратегических рисках, связанных с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством. Платформа Schwarzthal Tech для борьбы с финансовыми преступлениями включает в себя инструменты KYC, AML и НДС, а также инструменты для отслеживания мошенников, занимающихся выбросами углерода, и будущих мошенничеств на энергетическом рынке. Его функции включают в себя сбор данных, соблюдение требований, расследование, сканирование носителей, детализацию документов и мониторинг транзакций. Платформа также предлагает инструменты многомерной оценки и оценки рисков, основанные на методах полуконтролируемого обучения, позволяющие активнее улучшать функции обеспечения соответствия. База данных Schwarzthal Tech представляет собой глобальный бизнес-реестр, обогащенный информацией, полученной с помощью передовых методов машинного обучения, что позволяет глубоко погружаться в сложные дела о транснациональных преступлениях. Его платформа охватывает юрисдикции Великобритании, Франции, Бельгии, России, Ирландии, Эстонии, Казахстана, Украины, Польши, Панамы и Мальты. Schwarzthal Tech доверяют различные организации, в том числе SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners и Natwest Group. Он сотрудничает с Neo4j, Cloud Yandex и Tweezle. Это зарегистрированный продукт Schwarzthal Tech, все права защищены.