Alternativas - Sardine

Castle

Castle es una plataforma de gestión de identidad y riesgo de fraude que ayuda a equipos de seguridad a detectar y gestionar el fraude en registros, inicios de sesión y transacciones.

SEON

SEON es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y prevenir fraudes y lavado de dinero mediante análisis en tiempo real y personalización de reglas.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.

Persona

Persona es una plataforma que ayuda a las empresas a automatizar la verificación de identidades y la gestión de programas KYC/AML para prevenir el fraude.

IntelleWings

IntelleWings: plataforma de cumplimiento AML/CFT que usa IA y datos propios para detección de fraude, monitorización de transacciones, cribado en tiempo real y gestión de riesgos.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

NoFraud

NoFraud es una solución de detección de fraude para eCommerce que protege a las empresas de transacciones fraudulentas y optimiza la experiencia de pago para los clientes.

Socure

Socure es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que automatiza el cumplimiento regulatorio y evalúa la legitimidad de los datos del cliente.

Fraud.net

Fraud.net es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y gestionar el fraude utilizando inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real.

MaxMind

MaxMind proporciona herramientas de detección de geolocalización y fraude, ayudando a las empresas a identificar ubicaciones de usuarios y prevenir fraudes en línea.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

Fraud Blocker

Fraud Blocker es una aplicación que protege contra el fraude por clic, detecta prácticas maliciosas y bloquea fuentes de tráfico no deseadas.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

IPQS

IPQS es una API de prevención de fraude que detecta actividades fraudulentas, como bots y correos falsos, mejorando la seguridad digital de las empresas.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

ChainAware.ai

ChainAware.ai es una plataforma en tiempo real que usa IA para predecir actividades de billeteras cripto, detectando fraudes y mejorando la seguridad en el ecosistema Web3.

Verosint

Verosint es una solución de detección y prevención de fraude en cuentas que ofrece verificación de identidad basada en señales para negocios en línea.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Vespia

Vespia es una solución integral de AML para verificar y asegurar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos, utilizando inteligencia artificial.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

Forter

Forter es una plataforma de prevención de fraude que protege transacciones en línea, mejorando la seguridad y confianza en el comercio digital para empresas.

Sanction Scanner

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

Chainalysis

Chainalysis proporciona soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas y detectar fraudes en blockchains.

Prembly

Prembly es una app que ofrece verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y verificación de antecedentes, adecuada para mercados emergentes.

Schwarzthal

Schwarzthal es una plataforma impulsada por IA que ofrece inteligencia para combatir el crimen financiero, incluyendo herramientas para KYC, AML y monitoreo de transacciones.