Alternativas - Sardine

Castle

Castle es una plataforma de gestión de identidad y riesgo de fraude que ayuda a equipos de seguridad a detectar y gestionar el fraude en registros, inicios de sesión y transacciones.

MaxMind

MaxMind proporciona herramientas de detección de geolocalización y fraude, ayudando a las empresas a identificar ubicaciones de usuarios y prevenir fraudes en línea.

Persona

Persona es una plataforma que ayuda a las empresas a automatizar la verificación de identidades y la gestión de programas KYC/AML para prevenir el fraude.

NoFraud

NoFraud es una solución de detección de fraude para eCommerce que protege a las empresas de transacciones fraudulentas y optimiza la experiencia de pago para los clientes.

Sphinx

Automatiza tareas manuales de analistas de cumplimiento; agentes de IA toman decisiones AML, reduciendo cuellos de botella en la incorporación de clientes para bancos y fintech.

Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación que optimiza procesos de KYC, AML y prevención de fraude para empresas en diversas industrias.

ID3global

ID3Global es un software de verificación de edad y KYC que asegura la identificación de clientes, previene fraudes y cumple con regulaciones en múltiples regiones.

Flagright

Flagright es una plataforma de cumplimiento que ayuda a instituciones financieras a gestionar riesgos de delitos financieros mediante monitoreo y evaluación de transacciones.

Fraud Blocker

Fraud Blocker es una aplicación que protege contra el fraude por clic, detecta prácticas maliciosas y bloquea fuentes de tráfico no deseadas.

Socure

Socure es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que automatiza el cumplimiento regulatorio y evalúa la legitimidad de los datos del cliente.

IPQS

IPQS es una API de prevención de fraude que detecta actividades fraudulentas, como bots y correos falsos, mejorando la seguridad digital de las empresas.

ChainAware.ai

ChainAware.ai es una plataforma en tiempo real que usa IA para predecir actividades de billeteras cripto, detectando fraudes y mejorando la seguridad en el ecosistema Web3.

Fraud.net

Fraud.net es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y gestionar el fraude utilizando inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real.

Didit

Didit es una plataforma de verificación de identidad que verifica personas desde un escaneo facial, valida documentos y compara rostros, gestionando flujos KYC/AML e integraciones sin código.

Chainalysis

Chainalysis proporciona soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas y detectar fraudes en blockchains.

ComplyCube

ComplyCube es una plataforma que automatiza la verificación de identidad, el cumplimiento de AML y KYC, usando biometría y datos globales para prevenir el fraude.

Scorechain

Scorechain es una herramienta de cumplimiento y análisis de criptomonedas que permite evaluar riesgos de transacciones en tiempo real para cumplir normas AML.

Know Your Customer

La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.

Verosint

Verosint es una solución de detección y prevención de fraude en cuentas que ofrece verificación de identidad basada en señales para negocios en línea.

Hummingbird

Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo para instituciones financieras que facilita investigaciones sobre delitos financieros y operaciones de programas.

Elliptic

Elliptic proporciona inteligencia para que servicios financieros, negocios de criptomonedas y gobiernos tomen decisiones más rápidas y seguras sobre cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Forter

Forter es una plataforma de prevención de fraude que protege transacciones en línea, mejorando la seguridad y confianza en el comercio digital para empresas.

Smile ID

Smile ID es una app de verificación de identidad que utiliza tecnología biométrica y desafíos de vida para prevenir fraudes y facilitar la autenticación en África.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es una app que ayuda a instituciones financieras a detectar y gestionar riesgos de fraude y lavado de dinero, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.

AML Watcher

AML Watcher es una aplicación que ayuda a las instituciones financieras a monitorear y gestionar actividades contra el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento regulatorio.

Prembly

Prembly es una app que ofrece verificación de identidad, detección y prevención de fraudes, y verificación de antecedentes, adecuada para mercados emergentes.

First AML ANZ

Plataforma AML, KYC y KYB para Australia y Nueva Zelanda que centraliza la verificación de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el cumplimiento.

1Lookup

1Lookup: Valida números de teléfono, correos electrónicos y direcciones IP en tiempo real para mejorar la calidad de datos, detectar fraudes y verificar identidad; ofrece API para integración.

Sanction Scanner

Sanction Scanner ayuda a las empresas a detectar riesgos financieros mediante el escaneo de clientes contra listas de sanciones actualizadas y cumple con regulaciones AML.

SEON

SEON es una plataforma que ayuda a las empresas a detectar y prevenir fraudes y lavado de dinero mediante análisis en tiempo real y personalización de reglas.