Alternativas - Personr
Plataforma de conformidade AML/CTF para integração de clientes, verificações KYC/KYB, triagem de sanções e PEP, gestão de riscos, casos, políticas e relatórios.
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First AML ANZ
Plataforma para gerir processos de AML, KYC e KYB, incluindo verificação de identidade e empresas, avaliação de riscos, triagem de sanções e gestão de casos na Austrália e Nova Zelândia.
First AML EU
Plataforma para integração e monitoramento de clientes, com verificações AML, KYC e KYB, análise de risco, triagem de sanções e PEP, gestão de casos e relatórios de conformidade.
Flagright
A Flagright é uma plataforma de conformidade sem código que ajuda bancos e fintechs a gerenciar riscos de crimes financeiros e lavagem de dinheiro com IA.
Know Your Customer
O aplicativo Know Your Customer facilita a verificação de identidade e conformidade para instituições financeiras, agilizando processos de integração de clientes.
ComplyAdvantage
A ComplyAdvantage é uma plataforma de inteligência em crimes financeiros, que ajuda empresas a detectar e monitorar riscos de lavagem de dinheiro e fraude.
Dubsado
Dubsado é uma plataforma de gerenciamento de negócios que facilita o agendamento, automação de tarefas e gestão de clientes para pequenas empresas e agências.
Kyros AML
Kyros AML é uma solução em nuvem para KYC e AML que facilita o monitoramento de transações e a detecção de riscos regulatórios em instituições financeiras.
Realaml
Plataforma de KYC e AML que verifica identidades, realiza triagens de risco, detecta fraudes e centraliza dados, fluxos e relatórios de conformidade.
Docupace
O Docupace é uma plataforma digital para gestão e automação de documentos em serviços financeiros, garantindo segurança e conformidade regulatória.
FrankieOne
Plataforma que integra ferramentas de KYC, KYB, AML, verificação de identidade e prevenção de fraudes para automatizar a integração e o monitoramento de clientes.
AuditBoard
O AuditBoard é uma plataforma de gerenciamento de auditoria que ajuda a otimizar processos de auditoria, conformidade e gestão de riscos em organizações.
Sumsub
A Sumsub é uma plataforma que otimiza a verificação de identidade e conformidade, oferecendo soluções personalizáveis para KYC, AML e prevenção de fraudes.
SafetyCulture
O SafetyCulture é uma plataforma que oferece ferramentas para inspeções, auditorias, gestão de riscos e conformidade operacional em tempo real.
FullCircl
FullCircl é uma plataforma de orquestração que integra conformidade regulatória ao gerenciamento de ciclo de vida do cliente, otimizando aquisição e retenção de clientes.
Sprinto
A Sprinto é uma plataforma que automatiza e gerencia a conformidade de segurança, integrando-se a serviços em nuvem para simplificar auditorias e monitoramento.
ID3global
O ID3Global é um software de verificação de idade e identidade que facilita a conformidade KYC e AML, garantindo segurança na integração de clientes em 38 países.
Clio Grow
Clio Grow é um software de ingestão e gerenciamento de clientes para escritórios de advocacia, facilitando a captação, retenção e comunicação com clientes.
Sphinx
Automatiza o trabalho manual de analistas de compliance, usando agentes de IA para decisões de AML e reduzir atrasos no onboarding de bancos e fintechs.
Wolfit Box
O Wolfit Box centraliza processos de AML/KYC, como integração de clientes, verificação de identidade, due diligence, gestão de documentos, riscos e relatórios de conformidade.
SuiteDash
SuiteDash é uma plataforma de gerenciamento de negócios baseada em nuvem que integra ferramentas como CRM, faturamento e portais de clientes, simplificando operações para pequenas e médias empresas.
Dojah
O Dojah é uma plataforma de prevenção à fraude e KYC que utiliza IA para ajudar empresas a monitorar e verificar clientes de forma eficiente.
Vanta
A Vanta é uma plataforma que ajuda empresas a gerenciar e demonstrar a conformidade e segurança, integrando ferramentas e automatizando processos relacionados.
Microsoft Purview
Gerencia e protege dados: descobre e classifica ativos, controla acesso, monitora qualidade e conformidade, registra auditorias e suporta eDiscovery e integrações.
Scrut Automation
Scrut é uma plataforma de automação que monitora e garante a conformidade com normas de segurança, facilitando a gestão de auditorias e documentação.
Assembly
Plataforma para empresas de serviços gerenciarem clientes, tarefas, arquivos, mensagens, contratos, formulários, cobranças e pagamentos em um portal integrado.
AML Watcher
A AML Watcher é um aplicativo que auxilia instituições financeiras no monitoramento de atividades de lavagem de dinheiro, garantindo conformidade regulatória e segurança nas transações.
ComplyCube
A ComplyCube é uma plataforma que automatiza a verificação de identidade, conformidade com AML e KYC, utilizando biometria e análise de dados.
Content Snare
O Content Snare é uma ferramenta que facilita a coleta de documentos e informações de clientes em uma plataforma centralizada, reduzindo a comunicação por email.
Moxo
O Moxo é uma plataforma de gerenciamento de clientes que facilita a comunicação e a coordenação em projetos com clientes, fornecedores e parceiros.
KYC Africa
O KYC Africa é um app de verificação de identidade digital que permite checagens AML, comparação facial e verificação em tempo real para facilitar processos de KYC.