Альтернативы - IntelleWings

Sardine

Sardine — платформа для предотвращения финансового мошенничества, использующая машинное обучение и биометрию поведения для проверки личностей и мониторинга транзакций.

Castle

Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Она помогает командам безопасности выявлять и предотвращать мошеннические действия.

Dojah

Dojah — платформа с ИИ для предотвращения мошенничества и проверки клиентов (KYC), помогающая бизнесу улучшить безопасность и соответствие финансовым стандартам.

SEON

SEON — платформа для предотвращения мошенничества, которая помогает выявлять и предотвращать угрозы с помощью цифрового анализа и мониторинга транзакций.

Sphinx

Sphinx автоматизирует работу специалистов по комплаенсу: AI-агенты принимают решения по предотвращению отмывания денег (AML), помогая банкам и финтех устранять задержки при онбординге.

Flagright

Flagright — платформа для управления соответствием и рисками финансовых преступлений, обеспечивающая мониторинг транзакций и оценку рисков без программирования.

MaxMind

MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.

Persona

Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.

ID3global

ID3Global - программное обеспечение для проверки возраста и идентификации клиентов, соответствующее требованиям AML и KYC, обеспечивает безопасность и предотвращает мошенничество.

NoFraud

NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.

Sumsub

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

Scorechain

Scorechain - платформа для отслеживания криптовалют с инструментами соответствия AML, поддерживающая оценку рисков и анализ транзакций в реальном времени.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — это платформа для борьбы с финансовыми преступлениями, предлагающая решения по мониторингу рисков и соблюдению норм для бизнеса.

AML Watcher

AML Watcher - приложение для мониторинга и управления борьбой с отмыванием денег, предлагающее скрининг транзакций и оценку рисков для финансовых учреждений.

Fraud.net

Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.

First AML ANZ

Платформа для AML/KYC/KYB в Австралии и Новой Зеландии: проверка клиентов и бизнеса, оценка рисков, управление делами, документами и мониторингом.

Fraud Blocker

Fraud Blocker – программа для защиты от мошеннических кликов, автоматически блокирующая плохие источники трафика и улучшая качество рекламы.

IPQS

IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Socure

Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.

ChainAware.ai

ChainAware.ai — это платформа на основе ИИ, которая прогнозирует активности владельцев крипто-кошельков и помогает обнаруживать мошенничество в реальном времени.

Chainalysis

Chainalysis – платформа для анализа блокчейна, помогающая отслеживать транзакции криптовалюты и предотвращать незаконные действия.

Know Your Customer

Приложение Know Your Customer облегчает процессы идентификации клиентов и проверки соблюдения норм KYC/AML для финансовых учреждений, сокращая время на оформление до одного дня.

Didit

Didit — платформа проверки личности: скан лица, проверка документов и сопоставление лиц, KYC/AML, настраиваемые рабочие процессы и интеграция через API/SDK.

Personr

Personr помогает регулируемым компаниям управлять AML-процессами: онбордингом клиентов, проверками KYC/KYB, санкционным скринингом, отчетностью и документацией.

AML Assured

AML Assured помогает агентствам недвижимости Австралии соблюдать требования AML/CTF: проверять клиентов, оценивать риски, хранить записи, обучать сотрудников и готовить отчётность AUSTRAC.

easyAML

easyAML помогает австралийским компаниям соблюдать требования AML/CTF: проводить KYC/KYB и проверки рисков, отслеживать операции, готовить отчётность и обучать сотрудников.

First AML EU

Платформа для AML-, KYC- и KYB-проверок: идентифицирует клиентов, проверяет компании и риски, собирает документы и поддерживает постоянный контроль соответствия.

Kyros AML

Kyros AML — облачное решение для соответствия нормам KYC и AML, которое помогает организациям управлять рисками отмывания денег и автоматизировать процессы.

Prembly

Приложение Prembly обеспечивает проверку личности, предотвращение мошенничества и фоновую проверку для цифровых бизнесов в развивающихся рынках.