Alternatywy - Sanction Scanner

ID3global

ID3Global to oprogramowanie do weryfikacji tożsamości i zgodności AML, umożliwiające bezpieczne wprowadzanie klientów oraz wykrywanie ryzykownych podmiotów.

Flagright

Flagright to platforma zgodności bez kodu, która wspiera instytucje finansowe w zarządzaniu ryzykiem przestępstw finansowych i zgodnością z AML.

Sumsub

Sumsub to platforma do weryfikacji tożsamości, oferująca narzędzia KYC, AML, KYB i zapobiegania oszustwom, dostosowana do potrzeb różnych branż.

Sphinx

Automatyzuje pracę analityków zgodności: AI wspiera podejmowanie decyzji AML i przyspiesza proces onboardingu klientów w bankach i fintech.

Didit

Didit to platforma weryfikacji tożsamości: skan twarzy, kontrola dokumentów, wykrywanie żywości, KYC/AML, konfigurowalne przepływy i integracje.

Sardine

Sardyna to platforma zapobiegania oszustwom, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji w celu zapobiegania przestępstwom finansowym.

Chainalysis

Chainalysis to platforma do analizy blockchain, która wspiera instytucje w wykrywaniu nielegalnych transakcji kryptowalutowych i zapewnieniu zgodności.

ComplyCube

ComplyCube to platforma do automatyzacji weryfikacji tożsamości i zgodności z przepisami AML oraz KYC w różnych branżach.

Scorechain

Scorechain to platforma do analizy i zgodności w zakresie kryptowalut, oferująca narzędzia do oceny ryzyka i monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym.

Know Your Customer

Aplikacja Know Your Customer ułatwia procesy weryfikacji tożsamości i zgodności dla instytucji finansowych, przyspieszając onboarding klientów i automatyzując niezbędne kontrole.

SEON

SEON to platforma zapobiegania oszustwom, która identyfikuje i łagodzi zagrożenia w czasie rzeczywistym, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego i cyfrowe profile.

Hummingbird

Aplikacja Hummingbird to platforma zgodności i ryzyka dla instytucji finansowych, wspierająca analizy przestępstw finansowych oraz zarządzanie danymi klientów.

Elliptic

Aplikacja Elliptic wspomaga instytucje finansowe, firmy kryptowalutowe i rządy w podejmowaniu szybszych i bezpieczniejszych decyzji w zakresie zgodności kryptowalut.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage to platforma do wykrywania przestępstw finansowych, oferująca monitorowanie ryzyka oraz zgodności z regulacjami dla instytucji finansowych.

AML Watcher

AML Watcher to aplikacja do monitorowania transakcji finansowych, wspierająca instytucje w spełnianiu wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

First AML ANZ

Platforma do zarządzania procesami AML, KYC i KYB, obejmująca weryfikację klientów i firm, ocenę ryzyka, kontrole PEP i sankcji oraz zarządzanie sprawami.

Vespia

Vespia to kompleksowe rozwiązanie AML do szybkiej weryfikacji i onboardingu klientów biznesowych i partnerów, wykorzystujące sztuczną inteligencję.

First AML EU

Platforma do weryfikacji klientów i firm zgodnie z AML, KYC i KYB, obejmująca ocenę ryzyka, kontrole sankcji i PEP, dokumentację oraz monitorowanie zgodności.

FullCircl

FullCircl to platforma do zarządzania cyklem życia klienta, która ułatwia weryfikację tożsamości i zgodność z przepisami w procesie pozyskiwania klientów.

Rapidfolio

Rapidfolio automatyzuje procesy back-office w bankach i fintechach, m.in. KYC/KYB, AML, wykrywanie oszustw i ocenę kredytową, z kontrolą człowieka i ścieżką audytu.

Wolfit Box

Wolfit Box pomaga zarządzać zgodnością AML/KYC: wdrażaniem klientów, weryfikacją tożsamości, oceną ryzyka, dokumentacją i kontrolą zadań w aplikacji mobilnej i panelu centralnym.

Personr

Platforma AML/CTF do wdrażania klientów, weryfikacji KYC/KYB, kontroli sankcji i PEP, zarządzania politykami, dokumentacją, sprawami oraz raportowaniem zgodności.

FrankieOne

FrankieOne łączy narzędzia KYC, KYB, AML i wykrywania oszustw, wspierając weryfikację klientów, ocenę ryzyka oraz zgodność banków i firm fintech.

APLYiD

APLYiD to chmurowa platforma AML/KYC do weryfikacji tożsamości klientów i firm, oceny ryzyka, kontroli sankcji i PEP oraz zarządzania dokumentacją zgodności.

Realaml

Realaml to platforma KYC/AML do weryfikacji tożsamości, kontroli PEP i sankcji, wykrywania oszustw oraz zarządzania procesami i dokumentacją zgodności.

easyAML

Platforma pomaga australijskim firmom objętym przepisami Transzy 2 zarządzać zgodnością AML/CTF, w tym oceną ryzyka, KYC/KYB, monitoringiem i raportowaniem.

AML Assured

AML Assured pomaga australijskim agencjom nieruchomości zarządzać zgodnością z AML/CTF, weryfikacją klientów, monitoringiem, raportowaniem, szkoleniami i dokumentacją.

IntelleWings

IntelleWings to platforma zgodności AML/CFT wykorzystująca AI do monitoringu transakcji, wykrywania oszustw, screeningu w czasie rzeczywistym, kategoryzacji ryzyka i analiz medialnych.

Kyros AML

Kyros AML to chmurowa aplikacja zapewniająca zgodność z przepisami AML, umożliwiająca monitorowanie transakcji oraz identyfikację ryzyk w czasie rzeczywistym.

Schwarzthal

Aplikacja Schwarzthal to platforma AI do inteligencji w zakresie przestępczości finansowej, oferująca narzędzia do KYC, AML i monitorowania transakcji.