Sphinx

W przypadku banków, fintechów i innych instytucji finansowych Sphinx pomaga zespołom ds. zgodności z przepisami obsługiwać ręczne weryfikacje AML i procesy wdrażania klientów. Jego agenci AI działają w istniejących narzędziach dostępnych przez przeglądarkę, przygotowując sprawy i prowadząc dochodzenia. Dzięki temu zespoły mogą przeprowadzać kontrole KYC i KYB oraz weryfikować alerty bez konieczności ręcznego przenoszenia każdego zadania między systemami. Agenci mogą weryfikować dokumenty tożsamości i adresy, sprawdzać firmy i beneficjentów rzeczywistych, a także badać alerty dotyczące sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i negatywnych informacji medialnych. Mogą również analizować alerty z monitorowania transakcji, wspierać bieżące ponowne sprawdzanie oraz przygotowywać projekty raportów SAR lub UAR wraz z dowodami na ich poparcie. Dokumentacja spraw zawiera ścieżki audytu działań i ustaleń agentów, które pracownicy mogą weryfikować. Sphinx został zaprojektowany z myślą o zespołach, które chcą zautomatyzować rutynową obsługę spraw związanych ze zgodnością, zachowując jednocześnie nadzór człowieka nad sprawami złożonymi lub obarczonymi wyższym ryzykiem.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Sphinx ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.