Oprogramowanie zapobiegające praniu pieniędzy (AML) jest wykorzystywane przez firmy do identyfikowania podejrzanych działań osób lub organizacji próbujących generować dochód w nielegalny sposób. Specjaliści ds. zgodności polegają na tym oprogramowaniu, aby spełnić wymogi regulacyjne, takie jak ustawa o tajemnicy bankowej, a także przestrzegać zasad korporacyjnych mających na celu zapobieganie oszustwom finansowym. Księgowi i kierownicy działów mogą również korzystać z oprogramowania AML podczas oceny nowych klientów lub dostawców, pomagając mieć pewność, że nie angażują się oni w nielegalną działalność finansową. Banki i instytucje finansowe szczególnie czerpią korzyści z oprogramowania AML, ponieważ pomaga ono wykrywać oszukańcze zachowania, które mogą negatywnie wpłynąć na rentowność lub zaszkodzić ich reputacji. Współpracując z dostawcami oprogramowania AML, firmy mogą zmniejszyć ryzyko prowadzenia interesów z osobami lub organizacjami zaangażowanymi w przestępstwa finansowe, takie jak oszustwa, finansowanie terroryzmu lub manipulacje na rynku. Oprogramowanie AML zazwyczaj integruje dane z różnych systemów zarządzania finansami, takich jak oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i oprogramowanie księgowe. W przypadku większych organizacji o dużej liczbie transakcji połączenie oprogramowania AML z systemami zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) może jeszcze bardziej zwiększyć możliwości wykrywania i zapewniania zgodności.
Plaid
Plaid to platforma, która umożliwia integrację rachunków bankowych z aplikacjami finansowymi, oferując usługi weryfikacji tożsamości i inicjacji płatności.
GeoComply
GeoComply to aplikacja do wykrywania oszustw związanych z geolokalizacją, weryfikacji tożsamości cyfrowej i zgodności z przepisami w branżach takich jak gry i finanse.
Onfido
Onfido to aplikacja do weryfikacji tożsamości, która automatyzuje procesy onboardingu i zapewnia bezpieczeństwo oraz zgodność z regulacjami.
Flagright
Flagright to platforma zgodności bez kodu, która wspiera instytucje finansowe w zarządzaniu ryzykiem przestępstw finansowych i zgodnością z AML.
iDenfy
Idenfy to platforma weryfikacji tożsamości, która łączy AI i technologie biometryczne do ochrony przed oszustwami i zarządzania zgodnością.
Sumsub
Sumsub to platforma do weryfikacji tożsamości, oferująca narzędzia KYC, AML, KYB i zapobiegania oszustwom, dostosowana do potrzeb różnych branż.
Veriff
Veriff to aplikacja do automatycznej weryfikacji tożsamości online, wykorzystująca AI do identyfikacji użytkowników i zapobiegania oszustwom.
Verify 365
Verify 365 to platforma do onboardingu klientów, która szybko i dokładnie sprawdza ryzyko oszustw oraz prania pieniędzy, korzystając z wielu weryfikacji.
Trulioo
Trulioo to platforma do weryfikacji tożsamości i podmiotów gospodarczych, działająca w 195 krajach, obsługująca wiele dokumentów i źródeł danych.
Checkboard
Checkboard to platforma do kompleksowej weryfikacji zgodności. Umożliwia przeprowadzanie kontroli AML, KYC i identyfikacji biometrycznej dla profesjonalistów w branży nieruchomości.
ComplyCube
ComplyCube to platforma do automatyzacji weryfikacji tożsamości i zgodności z przepisami AML oraz KYC w różnych branżach.
Sanction Scanner
Sanction Scanner to aplikacja wspierająca zgodność z przepisami AML, umożliwiająca skanowanie klientów na listach sankcji w celu wykrywania zachowań ryzykownych.
Hummingbird
Aplikacja Hummingbird to platforma zgodności i ryzyka dla instytucji finansowych, wspierająca analizy przestępstw finansowych oraz zarządzanie danymi klientów.
AML Watcher
AML Watcher to aplikacja do monitorowania transakcji finansowych, wspierająca instytucje w spełnianiu wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Taktikal
Taktikal to narzędzie automatyzacji procesów onboardingowych, umożliwiające podpisywanie dokumentów, weryfikację tożsamości oraz zgodność z AML i KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI to platforma AI, która zwiększa wydajność operacyjną w różnych branżach poprzez automatyzację procesów i analizy danych.
Vouched
Vouched to aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do weryfikacji tożsamości wizualnej oraz wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym.
Vespia
Vespia to kompleksowe rozwiązanie AML do szybkiej weryfikacji i onboardingu klientów biznesowych i partnerów, wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Intellicheck
Intellicheck to aplikacja do weryfikacji tożsamości, która działa przez urządzenia mobilne i przeglądarki, wspierając procesy KYC i zapobiegając oszustwom.
Ondato
Ondato to platforma do weryfikacji tożsamości, usprawniająca procesy KYC i AML przy użyciu rozwiązań AI, zapewniająca szybkie i bezpieczne weryfikacje.
NorthRow
NorthRow to bezpieczne oprogramowanie chmurowe do weryfikacji tożsamości i zgodności, pomagające firmom w procesie onboardingu i zarządzania ryzykiem.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage to platforma do wykrywania przestępstw finansowych, oferująca monitorowanie ryzyka oraz zgodności z regulacjami dla instytucji finansowych.
DataSpike
Aplikacja DataSpike umożliwia szybkie weryfikowanie klientów, zapewniając zgodność i zapobiegając oszustwom podczas procesu onboardingu.
IntelleWings
IntelleWings to platforma zgodności AML/CFT wykorzystująca AI do monitoringu transakcji, wykrywania oszustw, screeningu w czasie rzeczywistym, kategoryzacji ryzyka i analiz medialnych.
Parallel Markets
Aplikacja Parallel Markets umożliwia weryfikację tożsamości, spełniając wymogi KYC oraz zapewniając zgodność i bezpieczeństwo dla firm i użytkowników.
ClearDil
Cleardil to chmurowe rozwiązanie do weryfikacji klientów (KYC), które automatyzuje procesy identyfikacji i monitorowania zgodności regulacyjnej.