Sanction Scanner

Sancer Scanner to kompleksowe narzędzie zaprojektowane, aby pomóc firmom i instytucjom finansowym w przestrzeganiu globalnych i lokalnych przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) poprzez skuteczne skanowanie klientów w stosunku do szerokiej gamy list sankcji. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję do zbierania i struktury ponad 3000 sankcji i list obserwacyjnych na całym świecie, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie osób na podstawie identyfikatorów, takich jak nazwy, numery identyfikacyjne lub numery paszportowe. Ta zdolność znacznie zmniejsza występowanie fałszywych pozytywów, zapewniając dokładniejsze wyniki.

Kluczowe funkcje skanera sankcji obejmują jego zdolność do regularnej aktualizacji list, z nowymi informacjami dodawanymi co 15 minut, zapewniając, że użytkownicy mają dostęp do najbardziej bieżących danych. Aplikacja oferuje również zaawansowane funkcje wyszukiwania, takie jak „Wyszukaj A.K.A.” oraz „Wyszukaj oryginalny skrypt”, które zwiększają możliwości wyszukiwania i zmniejszają prawdopodobieństwo braku odpowiednich dopasowań. Scanner sankcji obejmuje szeroki zakres list sankcji, w tym te z Organizacji Narodów Zjednoczonych, skonsolidowanych sankcji w USA, specjalnie wyznaczonej listy obywatelskich (SDN) oraz sankcji finansowych UE.

Automatyzując proces skanowania klientów na listy sankcji, skaner sankcji pomaga firmom skutecznie wykrywać zagrożenia ryzyka i utrzymać zgodność z wymogami AML. Jego kompleksowe pokrycie danych i zaawansowane funkcje wyszukiwania sprawiają, że jest to cenne narzędzie dla organizacji starających się ograniczyć ryzyko przestępczości finansowej, zapewniając jednocześnie zgodność regulacyjną.