Czy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.

First AML ANZ to platforma zapewniająca zgodność z przepisami AML, KYC i KYB, zaprojektowana, aby pomóc firmom w zarządzaniu procesami wdrażania i weryfikacji klientów w Australii i Nowej Zelandii. Aplikacja obsługuje indywidualną weryfikację tożsamości, weryfikację biznesową, kontrolę beneficjentów rzeczywistych, analizę struktury firmy, ocenę ryzyka i procesy należytej staranności wobec klienta w jednym scentralizowanym obszarze roboczym.

Kluczowe funkcje obejmują biometryczne kontrole tożsamości, wykrywanie oszustw i manipulacji, sprawdzanie PEP i sankcji, weryfikację źródła środków i majątku, automatyczne gromadzenie dokumentów, konfigurowalne zasady zgodności oraz ciągłe monitorowanie. First AML ANZ zapewnia także zarządzanie sprawami, automatyzację przepływu pracy, komunikację, ścieżki audytu i raportowanie zgodności, aby pomóc zespołom w utrzymaniu spójnych procesów, przeglądaniu ryzyka klienta i organizowaniu dokumentacji. Rejestr korporacyjny i integracja danych wspierają gromadzenie i weryfikację informacji biznesowych w celu zwiększenia efektywności działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i należytą starannością wobec klienta.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez First AML ANZ ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.