Czy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.
First AML EU to platforma zapewniająca zgodność z przepisami AML, KYC i KYB, zaprojektowana, aby pomóc firmom we wdrażaniu i monitorowaniu klientów indywidualnych i korporacyjnych. Łączy weryfikację tożsamości, weryfikację biznesową, kontrolę beneficjentów rzeczywistych, wizualizację struktury korporacyjnej, ocenę ryzyka i kontrolę zgodności w jednym przepływie pracy.
Platforma obsługuje biometryczną weryfikację tożsamości, kontrole przeciwdziałające oszustwom, sprawdzanie PEP i sankcji, przeglądy źródeł funduszy i majątku oraz automatyczne gromadzenie danych z rejestrów korporacyjnych i innych globalnych źródeł danych. Firmy mogą konfigurować modele ryzyka, zasady zgodności i przepływy pracy wdrożeniowej, aby dopasować je do swoich wewnętrznych zasad i wymogów regulacyjnych.
First AML EU zapewnia również zarządzanie sprawami, zautomatyzowaną komunikację z klientami, gromadzenie dokumentów, bieżącą analizę due diligence klienta, ścieżki audytu i raportowanie AML. Funkcje te pomagają zespołom ds. zgodności, operacjom i zespołom pierwszej linii w spójnym zarządzaniu należytą starannością wobec klienta, skutecznym przeglądaniu informacji o ryzyku i utrzymywaniu zorganizowanej dokumentacji dotyczącej zgodności.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez First AML EU ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.
