Alternatívák - Vespia
AML-megoldás vállalati ügyfelek és partnerek azonosítására és felvételére 30 másodperc alatt: cégellenőrzés (KYB), UBO-ellenőrzés, PEP- és negatív médiakeresés, KYC, compliance szolgáltatás.
Vespia-hoz hasonló alkalmazásokat keres? Fedezzen fel hasonló alkalmazásokat és alternatívákat, funkcióik, kategóriáik és felhasználási módjaik alapján rangsorolva.
Sumsub
A Sumsub egy moduláris ellenőrzési platform, amely KYC/AML, KYB, tranzakciófigyelés és csalásmegelőzés szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak felhasználói azonosításhoz és megfeleléshez.
Flagright
A Flagright AI-alapú, központosított no-code megfelelési platform, amely AML-tranzakciófigyelést, ügyfélkockázatértékelést és ügykezelést nyújt pénzügyi intézményeknek.
Sphinx
A Sphinx automatizálja a megfelelőségi elemzők kézi munkáját: mesterséges intelligenciával döntéseket hoz pénzmosás elleni ügyekben, csökkentve bankok és fintechek ügyfélfelvételi torlódásait.
ID3global
Az ID3Global AML-kompatibilis azonosítási és életkor-ellenőrző rendszer: valós idejű KYC, PEP/szankció- és bankszámla-ellenőrzés, auditnyomvonal és API-integráció.
Sardine
A Sardine pénzügyi csalások megelőzésére szolgáló platform: eszköz- és viselkedési adatok, gépi tanulás alapján azonosítás, tranzakciós és AML-figyelés, ügykezelés.
Know Your Customer
Digitális ügyfélazonosító és KYC/AML ellenőrző alkalmazás vállalati és magánügyfelek számára: dokumentumfeldolgozás, arcfelismerés, szankció‑ és watchlist‑ellenőrzés, jelentés.
Didit
A Didit egy egységes személyazonosság‑ellenőrző platform: arcfelismerés/face scan, okmányellenőrzés, KYC/AML, cím-, e-mail- és telefonellenőrzés, vizuális munkafolyamat‑szerkesztő.
Scorechain
Scorechain kriptovaluta-AML és megfelelőség elemző eszköz: blokklánc tranzakciók nyomon követése, valós idejű kockázatértékelés, testreszabható riportok UI-n és API-n.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage pénzügyi bűncselekmények elleni adatalapú platform: szankció- és névlistás szűrés, negatív média, tranzakció- és fizetési monitoring, csalásdetektálás, KYB-ellenőrzés.
First AML ANZ
A First AML ANZ AML-, KYC- és KYB-folyamatokat kezel Ausztráliában és Új-Zélandon, támogatva az ügyfél- és vállalkozás-ellenőrzést, a kockázatértékelést és az ügykezelést.
ComplyCube
A ComplyCube platform automatizálja az identitásellenőrzést (IDV), pénzmosás elleni (AML) és KYC folyamatokat arcfelismerés, viselkedésbiometria és adatellenőrzés segítségével.
Chainalysis
A Chainalysis kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésére és elemzésére szolgáló eszköz, amely segíti a hatóságokat és vállalkozásokat csalások felderítésében és megfelelőség biztosításában.
AML Watcher
Az AML Watcher egy alkalmazás pénzügyi tranzakciók valós idejű megfigyelésére, gyanús viselkedés és szankciók szűrésére, kockázatértékelésre és esetkezelés támogatására.
Elliptic
Az Elliptic elemzéseket és kockázatkezelési eszközöket nyújt pénzügyi szolgáltatóknak, kripto vállalkozásoknak és állami szerveknek a megfelelés és döntéstámogatás érdekében.
Hummingbird
Hummingbird egy megfelelőség- és kockázatkezelő platform pénzügyi intézményeknek; egyesíti az ügyféladatokat, ügykezelést, vizsgálatokat és szabályozói jelentéseket egy helyen.
First AML EU
AML-, KYC- és KYB-platform, amely automatizálja az ügyfél- és vállalatellenőrzést, a kockázatértékelést, a szűrést, a dokumentumkezelést és a folyamatos átvilágítást.
Personr
A Personr AML-megfelelőségi platform, amely központosítja az ügyfél- és cégellenőrzést, a szankciószűrést, az esetkezelést és a szabályozási jelentéseket.
APLYiD
Az APLYiD felhőalapú platform ügyfelek és vállalkozások KYC- és KYB-átvilágítására, személyazonosság- és kockázatellenőrzésére, valamint AML-rekordok kezelésére.
Realaml
A Realaml KYC- és AML-platform, amely segíti az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzését, adatainak kezelését, valamint a megfelelőségi és csalásmegelőzési folyamatokat.
Kyros AML
A Kyros AML felhőalapú KYC/AML eszköz: ügyfél-átvilágítás, tranzakciós monitoring, szankció- és PEP-ellenőrzés, riasztások és munkafolyamat-automatizálás.
Sanction Scanner
A Sanction Scanner pénzmosás- és csalásellenes eszköz; ügyfeleket szűr szankciós és figyelőlisták alapján, tranzakciókat figyel és gyanús viselkedést jelez.
easyAML
Az easyAML ausztrál vállalkozásokat segít az AML/CTF-követelmények teljesítésében kockázatértékeléssel, ügyfél-átvilágítással, jelentésekkel és nyilvántartással.
Dojah
A Dojah egy AI-alapú végponttól végpontig csalásmegelőző és KYC-platform, amely ügyfél-azonosítást, AML-ellenőrzéseket és folyamatos monitoringot biztosít a pénzügyi megfeleléshez.
FrankieOne
A FrankieOne egy KYC-, KYB-, AML- és csalásmegelőzési platform, amely egy API-n keresztül kapcsolja össze az ellenőrzési eszközöket, és automatizálja az ügyfél-átvilágítást.
Schwarzthal
Schwarzthal app pénzügyi bűnözés elleni intelligencia platform: hálózatelemzés, adathivatkozás, tranzakciófigyelés, KYC/AML/VAT vizsgálatok és kockázatértékelés nemzetközi adatokon.
AML Assured
Az AML Assured ausztrál ingatlanügynökségek AML/CTF-megfelelőségét támogatja ügyfél-ellenőrzéssel, jelentéskészítéssel, nyilvántartással és képzéssel.
Wolfit Box
A Wolfit Box AML- és KYC-platform, amely központilag kezeli az ügyfél-átvilágítást, személyazonosság-ellenőrzést, kockázatértékelést és megfelelőségi nyilvántartásokat.
Rapidfolio
A Rapidfolio bankok és fintechcégek megfelelési, csalásvizsgálati, hitelbírálati és egyéb háttérirodai folyamatait automatizálja, emberi felülvizsgálattal és auditálható nyomon követéssel.
FullCircl
A FullCircl egy ügyfél-ellenőrző és orkestrációs platform vállalati és egyéni azonosításhoz: KYC/KYB, csalás- és pénzmosás-ellenőrzés, ügyfél-onboarding és folyamatos monitoring.
IntelleWings
Az IntelleWings egy AI-alapú pénzügyi bűnüldözési és megfelelőségi platform, amely tranzakciófigyelést, csalásészlelést, kockázatkategorizálást és valós idejű személy- és médiaszűrést nyújt.